证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-049

  金瑞新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）金瑞新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会现场会议于2013年11月22日（星期五）上午9∶00在公司学术楼六楼七会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数(人)	1
所持有表决权的股份总数（股）	142,002,154
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.35

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，均出席本次股东大会；公司在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	142,002,154	100%	0	0%	0	0%	是

以上议案为特别表决事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师廖青云、宁华波出席见证，并由湖南启元律师事务所出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

1、湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一三年十一月二十六日

报备文件：

1、公司2013年第二次临时股东大会决议