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    上海国际港务(集团)股份有限公司
    第二届董事会第二十次会议决议公告
    2013-11-26       来源:上海证券报      

      股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2013-024

      上海国际港务(集团)股份有限公司

      第二届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第二十次会议于2013年11月25日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

      一、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

      鉴于王晓华先生因年龄原因,已辞去公司董事职务及董事会下设审计委员会委员职务,董事会同意增补董事姜海涛先生为董事会审计委员会委员。

      同意:9 弃权:0 反对:0

      (附:姜海涛简历

      姜海涛,男,40岁,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,高级政工师。历任上海港务局团委副书记;上海港新华港务公司纪委书记;上海港新华港务公司党委副书记;上海港宝山港务公司党委书记;上海港新华港务公司经理;上港集团新华分公司经理;上港集团军工路分公司经理;上海国际港务(集团)股份有限公司董事会秘书;上海国际港务(集团)股份有限公司党委书记助理等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司工会主席。)

      特此公告。

      上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

      2013年11月26日