证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013-027

  江阴中南重工股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月15日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第十九次会议，本次董事会于 2013年11月25日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

  一、审议通过了《关于更换公司一名董事的议案》。

  原公司董事、董事会秘书、副总经理高立新先生因个人原因提出辞职，董事会同意其辞去董事、董事会秘书、副总经理的职务，并补选公司财务总监吴庆丰先生为董事，其他董事成员不变。吴庆丰先生其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。变更后董事会成员是：陈少忠、吴庆丰、张吉华、盛昭瀚、徐宗宇。吴庆丰先生简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  此议案需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于公司指定高管暂代董事会秘书的议案》

  鉴于高立新先生已不再担任公司董事会秘书，因此，公司董事会指定暂由财务总监吴庆丰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  吴庆丰先生的联系方式如下：

  办公电话：0510-86996882 传真：0510-86993300

  通讯地址：江苏省江阴市高新技术开发园金山路788号

  电子邮箱：wqf@znhi.com.cn

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的议案》

  董事会提议于2013年12月11日召开公司2013年第二次临时股东大会，详见2013年11月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2013年11月26日

  吴庆丰先生简历：

  吴庆丰，男，财务总监，1976年12月出生，注册会计师，本科学历。2000年7月～2001年11月任江苏扬子江药业集团公司成本会计；2003年6月～2006年12月任江苏中达集团股份有限公司子公司财务经理；2006年12月～2008年1月任公司财务部经理。2008年1月至今任公司财务总监。持有公司股票50万股，与本公司董事、监事及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其本人不属于国家公务员。

  证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013-028

  江阴中南重工股份有限公司

  关于公司董事、高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理高立新先生的书面辞职报告。高立新先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。由于高立新先生辞职导致公司董事人数少于公司章程规定的最低人数，需增补一名董事，待股东大会通过后其董事辞职方可生效。

  公司董事会同意高立新先生的辞职请求，同意其辞去公司董事会秘书、副总经理职务，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监吴庆丰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司董事会对高立新先生在董事会秘书任职期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2013年11月26日

  证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－029

  江阴中南重工股份有限公司

  关于召开2013年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2013年12月11日召开公司2013年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况：

  1、会议时间：2013年12月11日上午9:30

  2、会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

  3、召集人：董事会

  4、股权登记日：2013年12月4日

  5、召开方式：现场投票

  6、出席对象：

  1）公司董事、监事及高级管理人员；

  2）截止2013年12月4日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

  3）公司聘请的律师。

  （二）会议审议事项：

  1、审议通过了《关于更换公司一名董事的议案》。

  以上议案内容详见2013年11月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告。

  （三）现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以12月10日前公司收到为准。

  2、登记时间：2013年12月5日—12月10日。

  3、登记地点：公司证券投资部。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （四）其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

  邮政编码：214437

  联 系 人：陈燕

  联系电话：0510-86996882

  传 真：0510-86993300（转证券部）

  2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2013年11月26日

  附：授权委托书和回执

  授 权 委 托 书

  兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

  ■

  注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  回 执

  截至2013年12月4日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。