证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2013－046

广州白云山医药集团股份有限公司

第五届第二十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第五届第二十九次董事会（“董事会”）会议通知于2013年11月22日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2013年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了2013年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案，具体如下：

（一）担任本公司独立非执行董事的香港或国内人士于2013年度的酬金为每人人民币5万元（含税）。独立非执行董事如同时担任本公司董事会辖下审核委员会委员时，则2013年度的酬金为每人人民币8万元（含税）；

（二）外部监事于2013年度的酬金为每人人民币3万元（含税）。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2013年11月26日

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：临2013-047

广州白云山医药集团股份有限公司

关于变更公司联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）之董事会仅此宣布，本公司联系方式变更如下：

	庞健辉	黄雪贞
职务	董事会秘书	证券事务代表
联系电话	020-66281162	020-66281166
传真号码	020-66281229
投资者专线	020-66281217 / 66281219
电子邮箱	pangjh@gybys.com.cn	huangxz@ gybys.com.cn
公司邮箱	sec@gybys.com.cn

以上变更自本公告之日起正式启用。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2013年11月26日