证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临040号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为52,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2013年11月30日，鉴于2013 年11月30日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2013年12月02日（星期一）

一、本次限售股上市类型

2012年8月13日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西联创光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1027号），公司于2012年11月非公开发行人民币普通股（A股）72,670,000股，发行价格为6.29元/股，本次发行新增股份于2012年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行前公司股本总额为370,806,750股，发行后公司股本总额为443,476,750股。具体内容详见本公司于2012年12月4日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登的《江西联创光电科技股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次非公开发行的股份中，向江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）发行的20,670,000 股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向除电子集团外的其他3名发行对象发行的52,000,000 股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
华安基金管理有限公司	自本次认购的非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让	2012年11月30日至2013年11月30日	是	是
江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司	自本次认购的非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让	2012年11月30日至2013年11月30日	是	是
江西省盐业集团公司	自本次认购的非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让	2012年11月30日至2013年11月30日	是	是

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

经国盛证券核查，公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其关于本次限售股解禁所涉及的承诺。公司本次52,000,000.00股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定。

国盛证券对本次限售股上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为52,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2013年12月02日。

公司限售股及本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	江西省电子集团有限公司	20,670,000	4.66	0	20,670,000
2	华安基金管理有限公司－兴业－中海－联创光电定向增发投资(1期)集合资金信托	22,000,000	4.96	22,000,000	0
3	江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司	20,000,000	4.51	20,000,000	0
4	江西省盐业集团公司	10,000,000	2.25	10,000,000	0
合 计		72,670,000	16.38	52,000,000	20,670,000

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	30,000,000	-30,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	42,670,000	-22,000,000	20,670,000
	有限售条件的流通股份合计	72,670,000	-52,000,000	20,670,000
无限售条件的流通股份	A股	370,806,750	+52,000,000	422,806,750
	无限售条件的流通股份合计	370,806,750	+52,000,000	422,806,750
股份总额		443,476,750	0	443,476,750

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十七日