证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2013-36

  南京栖霞建设股份有限公司关于全资子公司为控股子公司提供借款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●担保人名称：南京卓辰投资有限公司

  ●被担保人名称： 无锡栖霞建设有限公司

  ●本次担保金额：2亿元人民币，期限为2年

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  因房地产项目开发建设需要，本公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）拟向中信银行股份有限公司南京分行申请借款2亿元人民币 ，期限为2年，年利率为9%。本公司全资子公司南京卓辰投资有限公司（以下简称“南京卓辰”）拟为此次借款提供担保。

  （二）本担保事项履行的内部决策程序

  此次本公司全资子公司为控股子公司提供借款担保事项，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，依据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，无须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：无锡栖霞建设有限公司

  注册资本：2亿元人民币

  注册地址：无锡市滨湖区瑜憬湾花园43号

  法定代表人：江劲松

  经营范围：许可经营项目：房地产开发经营、销售（凭资质证书经营）。一般经营项目：自有房屋出租；市政基础设施及公用配套设施开发、建设。上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。

  截至2012年12月31日,无锡栖霞资产总额为1,721,974,623.17元，负债总额为1,413,504,626.46元，净资产为308,469,996.71元，营业收入为694,424,609.00元，净利润为59,230,772.47元（以上数据经审计）。

  截至2013年9月30日,无锡栖霞资产总额为1,279,138,207.33元，负债总额为940,910,658.63元，净资产为338,227,548.70元，营业收入为601,237,302.00元，净利润为29,757,551.99元（以上数据未经审计）。

  2、无锡栖霞是公司的控股子公司，公司持有其70%的股份，国联信托股份有限公司持有其30%的股份。

  三、担保人基本情况

  公司名称：南京卓辰投资有限公司

  注册资本：1000万元人民币

  注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路508号

  法定代表人：江劲松

  经营范围：实业投资；建筑材料、五金、交电、园艺花卉及设备销售；建筑材料、五金、交电的安装、维修和修理服务；自有商业店铺出租。

  截至2012年12月31日, 南京卓辰资产总额为110,892,896.39元，负债总额为133,601,357.39 元，净资产为-22,708,461.00元，营业收入为0元，净利润为-12,240,629.61元（以上数据经审计）。

  截至2013年9月30日,南京卓辰资产总额为108,738,053.88元，负债总额为140,270,519.89元，净资产为-31,532,466.01元，营业收入为0元，净利润为-8,824,005.01元（以上数据未经审计）。

  南京卓辰所持有的晓庄广场商业项目尚未开始经营，目前积极寻找优秀的商业综合体运营商。

  四、担保协议的主要内容

  因房地产项目开发建设需要，无锡栖霞拟向中信银行南京分行申请借款2亿元人民币，期限为2年，年利率为9%。南京卓辰拟为此项借款提供担保。

  担保方式：抵押担保

  担保期限：等同于主借款合同项下的借款期限

  担保金额：2亿元人民币

  目前，上述担保协议尚未签订。

  五、董事会意见

  公司董事认为，南京卓辰在确保自身运营资金的基础上，以抵押担保的方式为无锡栖霞的借款提供保证，能够有效地防范风险，同时，此笔借款有利于无锡栖霞的项目开发。因此，该项担保事宜不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年11月26日，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为5.28 亿元人民币（占公司最近经审计净资产的13.42 ％），为控股子公司担保 0.137亿元人民币、为控股股东担保2.70 亿元人民币，为控股股东的控股子公司担保2.58亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2013年11月26日