证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2013－023

  上海亚通股份有限公司第七届董事会

  第22次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会6名董事全部参加。

  ●本次董事会对1个议题进行了审议，全票通过。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会于2013年11月22日以书面形式发出召开第七届董事会第22次会议的通知，会议材料提前1天发给。

  3、会议于2013年11月26日上午在公司会议室以现场方式召开。

  4、会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长张忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：

  审议通过了《关于公司召开2013年第1次临时股东大会的议案》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  特此公告

  上海亚通股份有限公司董事会

  2013年11月26日

  股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2013—024

  关于公司召开2013年

  第1次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年12月16 日

  ●股东登记日：2013年12月10日

  ●会议召开地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅

  ●会议方式：现场投票

  ●是否提供网络投票：否

  上海亚通股份有限公司于2013年11月26 日召开的第七届董事会第22次会议审议通过了《关于公司召开2013年第1次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

  一、会议时间、地点 、召集人

  会议时间：2013年12月16日下午1时

  会议地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅

  会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会

  二、会议审议事项

  审议《关于调整公司监事会成员的议案》；

  三、会议出席对象

  截止2013年12月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

  四、会议登记事项

  1、登记手续

  （1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。

  （2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。

  （4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。

  2、登记时间：2013年12月 11 日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00。

  3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297号102室。

  联系电话： 021-69695918

  传 真： 021-69691970

  邮 编： 202150

  联 系 人： 蔡福生

  4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

  上海亚通股份有限公司董事会

  2013年11月26日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司2013年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）

  证券代码：600692   证券简称：亚通股份   编号：临2013—025

  上海亚通股份有限公司

  第七届监事会第11次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届监事会第11 次会议于2013年11月26日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德辉先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

  审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会于2013年月日收到公司监事、监事会主席洪德辉先生的书面辞职报告，洪德辉先生因退休原因，本人要求辞去监事、监事会主席职务。经监事会审议同意洪德辉先生辞去监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。由于洪德辉先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，洪德辉先生仍将继续履行监事职务。经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会推荐，增补洪德邻为公司监事会监事候选人（简历附后），并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  公司监事会对洪德辉先生在本公司任职期间为公司所做的工作表示感谢！

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司监事会

  2013年11月26日

  洪德邻先生简历：

  洪德邻：男，1956年9月出生，1972年参加工作，中共党员，大学学历。曾任崇明县侯家镇镇长、党委副书记，崇明县司法局局长、党组书记，崇明县水务局局长、党委副书记，崇明县建交委主任、党委副书记，崇明县长兴镇党委书记、人大主席。现任崇明县国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任。