证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2013-024

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第七届董事会2013年第十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2013年第十一次会议以电子邮件方式于11月22日发出通知，并于2013年11月26日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

  审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2013年11月27日