证券简称：中农资源     证券代码：600313      编号：临2013－047

中垦农业资源开发股份有限公司

关于召开2013年第五次

临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第一次会议定于2013年12月3日在公司总部召开2013年第五次临时股东大会，并于2013 年11月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会发布提示性公告如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议届次：2013年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2013 年12月3日下午2:00。

网络投票时间为：2013 年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。

（二）会议审议事项：

1、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》

特别说明：本议案需要以特别决议通过。

（三）会议出席对象：

1、截止2013年11月26日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件1。

2、登记时间：2013年11月28日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层 董事会秘书办公室 邮编：100037

联系人： 李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

（五）其他事项

1、参会股东食宿费、交通费自理；

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。

附件1：

股东登记表

兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司2013年第五次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件2:

授权委托书

中垦农业资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月3日召开的贵公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公54.96%股权的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：

网络投票操作流程

投票日期：2013年12月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：1个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738313	中农投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公54.96%股权的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年11月26日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600313）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738313	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公54.96%股权的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738313	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年11月27日

证券简称：中农资源   证券代码：600313    编号：临2013－048

中垦农业资源开发股份有限公司股东股份解冻公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦（集团）总公司借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院于2012年7月19日依法继续冻结中国农垦（集团）总公司持有的本公司10010万股中的5510万股，冻结期限为：2012年7月22日至2014年7月21日止。

2013年11月26日，北京市第一中级人民法院对上述冻结的5510万股股份予以解冻，占公司总股本的15%。

截至目前，中国农垦（集团）总公司持有本公司股份为10010万股，占公司总股本的27.25%。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年11月27日