第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—029
无锡百川化工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2013年11月27日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知已于2013年11月12日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，现场亲自出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》
为满足全资子公司业务发展需要，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供了融资担保，具体如下：
| 贷款银行 | 贷款金额 | 性质 |
| 中国银行如皋支行 | 1.5亿元 | 即将到期，续担保 |
| 工商银行如皋支行 | 4千万元 | 新增 |
| 建设银行如皋支行 | 2千万元 | 新增 |
公司同意为百川化工（如皋）有限公司的上述贷款提供担保，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。
详细情况请见2013年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的对外担保公告。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于扩建年产1万吨偏苯三酸酐项目并与原搬迁技改项目合并建设的议案》
公司第三届董事会第二次会议表决通过了公司本部偏苯三酸酐生产设备搬迁至如皋的议案，考虑到偏苯三酸酐未来市场前景广阔，公司将在母公司往子公司搬迁年产1万吨的基础上再扩建年产1万吨，本次扩建将与原搬迁技改项目合并建设。
详细情况请见2013年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的对外投资公告。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于聘任陈泽瑀为内部审计部负责人的议案》
原内部审计部负责人朱元庆先生因内部工作调动原因，不再担任内部审计部负责人职务，公司将聘请陈泽瑀先生为内部审计部负责人。
陈泽瑀，中国国籍，男，1987年9月出生，本科学历。历任江苏天衡会计师事务所有限公司审计专员；百川化工（如皋）有限公司财务副经理。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、《关于提请召开2013年股东第二次临时股东大会的议案》
同意召开2013年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知另行发出。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2013年11月27日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—030
无锡百川化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司于2012年12月16日召开第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行1.5亿元的短期流动资金贷款额度提供担保的议案》，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。
此次贷款即将于2013年12月到期，公司同意在上述贷款到期后继续为百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）向中国银行股份有限公司如皋支行（以下简称“中行如皋支行”）申请的有效期为一年的1.5亿元贷款提供连带责任担保，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。
2、公司拟为如皋百川向中国工商银行股份有限公司如皋支行（以下简称“工行如皋支行”）申请的有效期为一年的4000万贷款提供连带责任保证，主要用于短期流动资金，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。
3、公司拟为如皋百川向中国建设银行股份有限公司如皋支行（以下简称“建行如皋支行”）申请的有效期为一年的2000万贷款提供连带责任保证，主要用于短期流动资金，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。
上述事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：百川化工（如皋）有限公司
注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
法定代表人：郑铁江
注册资本：60000万元
经营范围：
许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）
一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）。化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、与担保人的产权关系：被担保人是本公司全资子公司，本公司拥有如皋百川100%的股份。
3、被担保人的财务情况：2012年，如皋百川净利润615.60万元，截止2012年12月31日如皋百川资产总额96,326.29万元，负债总额58213.02万元，净资产 38113.27万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所审计。
2013年前三季度，如皋百川净利润1,659.84万元，截止2013年9月30日，如皋百川资产总额130,391.32万元，负债总额68,118.21万元，净资产62,273.11万元，以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、如皋百川向中行如皋支行贷款事项
担保方式：连带责任保证。
担保期限：一年。
担保金额：不超过人民币1.5亿元。
2、如皋百川向工行如皋支行贷款事项
担保方式：连带责任保证。
担保期限：一年。
担保金额：不超过人民币4000万元。
3、如皋百川向建行如皋支行贷款事项
担保方式：连带责任保证。
担保期限：一年。
担保金额：不超过人民币2000万元。
四、董事会意见
为加快全资子公司如皋百川项目建设进度，提升如皋百川盈利能力，增强如皋百川抗风险能力，董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。
本担保事项不存在提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》，并经2011年度股东大会审议通过。
公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司“年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目”项目贷款提供担保的议案》，并经2012年第二次临时股东大会审议通过。
公司第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行1.5亿元的短期流动资金贷款额度提供担保的议案》，并经2013年第一次临时股东大会审议通过，此次贷款即将于2013年12月到期。
公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》。
公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》。
公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》。
本次公告担保事项实施前，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供的担保额为37000万元，占最近一期经审计净资产的48.93%。
本次公告担保事项实施后，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供的担保额为43000万元，占最近一期经审计净资产的56.87%。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2013年11月27日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—031
百川化工（如皋）有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
百川化工（如皋）有限公司系无锡百川化工股份有限公司的全资子公司。注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号, 成立日期：2007年2月9日，注册资本：60000万元人民币，法定代表人：郑铁江。
公司第三届董事会第二次会议表决通过了公司江阴厂区偏苯三酸酐生产设备搬迁至如皋的议案，考虑到偏苯三酸酐未来市场前景广阔，公司将在江阴厂区往如皋公司搬迁年产1万吨装置的基础上再扩建年产1万吨装置，本次扩建将与原搬迁技改项目合并建设。
合并后，本次搬迁技改并扩建项目总投资为14984万元，项目规模为年产2万吨偏苯三酸酐，项目建成后，如皋公司偏苯三酸酐产能将达到年产4万吨。
（2）本公司于2013年11月27日召开第三届董事会第九次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于扩建年产1万吨偏苯三酸酐项目并与原搬迁技改项目合并建设的议案》
（3）本投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
百川股份2010年公开发行股票所募集资金的主要部分用于投资兴建在百川化工（如皋）有限公司厂区内的年产2万吨偏苯三酸酐及年产2万吨的偏苯三酸三辛酯的生产装置。目前，百川化工（如皋）有限公司的年产2万吨偏苯三酸酐的生产装置处于良性运行中，产品质量上乘，得到市场的广泛认可，销售平稳。
百川化工（如皋）有限公司拟在江苏省如皋港区精细化工园区，使用资金14984万元将原江阴厂区的年产1万吨偏苯三酸酐装置搬迁技改并再扩产1万吨。其中流动资金2500万元，固定资产投资11438万元，按正常的归还银行利息的计算方法，产生的资本化利息为1046万元。
对本项目的投资一部分靠百川股份的自有资金积累，不足部分靠向银行借贷。
偏苯三酸酐是生产偏苯三酸三辛酯及其它偏苯三酸酯类增塑剂必需的原材料，而这些偏苯三酸酯类产品是耐温等级高的增塑剂，在欧洲等注重安全的地区早已得到广泛使用，也是我国未来增塑剂产品发展的方向。偏苯三酸酐还是生产环氧-聚酯型粉末涂料的重要原材料。
偏苯三酸酐的生产工艺技术含量很高，世界上只有屈指可数的几家企业能够稳定地规模化生产偏苯三酸酐，因此该产品技术门槛较高，抗竞争能力较强。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
百川化工（如皋）有限公司的年产2万吨偏苯三酸酐的生产装置处于良性运行中，产品质量上乘，得到市场的广泛认可，销售平稳，加上扩产所需基础设施等条件已经具备，本次搬迁并扩产项目的实施将会产生投资少、见效快、效益多的良好局面，有力地增强百川股份在市场上的竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
（1）市场风险：
上述项目投资建设需要一个过程，同时试生产验收完毕后仍需一段时间才能完成达产，经济效益测算是根据目前的市场状况、原材料及产品价格进行的合理预测，未来项目实际效益受投资进度、市场环境等多因素影响，存在一定的不确定性。
（2）经营管理风险：包括管理技术和管理水平不足带来的风险，经营方向和经营策略失误带来的风险，以及人员流动、研发能力不足带来的风险等等。
3、对公司的影响
本项目建成后，预计年均销售收入24625.64万元，年均利润总额3503.35万元，上述测算是根据目前的市场状况、产品价格进行的合理预测，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2013年11月27日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—032
无锡百川化工股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东
大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月27日召开第三届董事会第九次会议，会议决议召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月16日（星期一）10:00时
3、股权登记日：2013年12月9日（星期一）
4、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号无锡百川化工股份有限公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
（1）截至 2013年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》
2. 《关于扩建年产1万吨偏苯三酸酐项目并与原搬迁技改项目合并建设的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案的内容详见2013年11月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年12月12日9:00——11:00、13:30—16:00
3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2013年12月12日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系人：陈慧敏、赵昕怡
联系电话：0510-86019100 传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮 编：214422
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2013年11月27日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 联系电话： |
| 身份证号： | 电子邮件： |
| 股东账号： | 地址： |
| 持股数量 | 邮编： |
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。