第五届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2013-026
江苏阳光股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月17日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2013年11月28日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。（详见《江苏阳光股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2013—028号。）
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；董事会无须要回避表决的关联董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位，（详见《江苏阳光股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2013—028号。）
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、王洪明、潘云飞回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。（详见《江苏阳光股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2013—029号。）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2013年11月28日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2013-027
江苏阳光股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月17日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于2013年11月28日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：
一、审议并通过了《关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。（详见《江苏阳光股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2013—028号。）
监事会认为：公司关于增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分，审议过程中无须要回避表决的关联董事。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位，（详见《江苏阳光股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2013—028号。）
监事会认为：公司关于增加2013年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分，审议过程中相关关联董事回避了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司监事会
2013年11月28日
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2013-028
江苏阳光股份有限公司关于增加2013年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》，截止2013年9月底，部分关联交易金额超过全年预计上限，所涉及关联交易具体内容为：原公司预计公司及公司控股子公司在江阴阳光大厦有限公司（以下简称“阳光大厦”）的餐饮、会务费全年不超过250万，实际发生270万元，预计全年发生450万元；原公司未预计公司及公司全资子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司向江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）购买梳条毛、服装、面料，实际发生7935万元，预计全年发生8300万元；原公司未预计公司及公司控股子公司向江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）采购油类产品，实际发生223.5万元，预计全年发生300万元；原公司预计公司及公司控股子公司向阳光服饰销售面料、电、汽全年不超过50000万，实际发生39408万元，预计全年发生55000万元；原公司预计公司及公司控股子公司向阳光大厦销售电、汽、水全年不超过60万，实际发生52.4万元，预计全年发生75万元；原公司预计公司及公司控股子公司向阳光时尚销售水电、租赁费全年不超过20万，实际发生2.3万元，预计全年发生25万元；因此，公司根据实际经营情况，增加2013年度相关日常关联交易的预计金额。
具体日常关联交易的预计情况如下： 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易类别 | 关联人 | 2013年1-9月实际发生额 | 原预计 金额 | 预计增 加金额 | 现预计 金额 |
| 采购产品或商品 | 餐饮、会务费等 | 阳光大厦 | 270 | 250 | 200 | 450 |
| 梳条毛、服装、面料 | 阳光服饰 | 7935 | 0 | 8300 | 8300 | |
| 油类 | 阳光加油站 | 223.5 | 0 | 300 | 300 | |
| 销售产品或商品 | 面料、电、汽 | 阳光服饰 | 39408 | 50000 | 5000 | 55000 |
| 电、汽、水 | 阳光大厦 | 52.4 | 60 | 15 | 75 | |
| 水电、租赁费 | 阳光时尚 | 2.3 | 20 | 5 | 25 | |
| 合计 | 47891.2 | 50330 | 13820 | 64150 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳光大厦
1、基本情况
企业名称：江阴阳光大厦有限公司（原名为江苏阳光集团公司阳光大厦）
住址：江阴市新桥镇陶新路18号
注册资本：170万元
经营范围：许可经营项目：住宿；餐饮服务（中餐、熟食卤菜）；各类预包装食品的零售；卡拉ok、舞会；健身房；美容；理发。一般经营项目：保龄球；棋牌室；桌球室。
截止2013年6月30日，阳光大厦总资产为346.99万元，净资产63.60万元，2013年1月至6月净利润为-109.71万元。
2、关联关系：阳光大厦原是公司控股股东江苏阳光集团有限公司的全资子公司，于2013年5月23日成为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
（二）阳光服饰
1、基本情况
企业名称：江苏阳光服饰有限公司
住址：江阴市新桥镇陶新路428号
注册资本：3350.5万美元
经营范围：生产服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋；从事毛纺原料和纺织品的批发和进出口业务
截止2013年6月30日，阳光服饰总资产为141,888.19万元，净资产32,526.85万元，2013年1月至6月净利润为-63.24万元。
2、关联关系：由于阳光服饰原为本公司控股子公司，股权转让手续于2012年9月8日前才全部办理完毕，同时阳光服饰为本公司第一大销售客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。
3、履约能力分析：目前阳光服饰生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
（三）阳光加油站
1、基本情况
企业名称：江阴阳光加油站有限公司
住址：江阴市华士镇新华路68号
注册资本：100万元
经营范围：许可经营项目：汽油、柴油、煤油的零售。一般经营项目：润滑油的销售。
截止2013年6月30日，阳光加油站总资产为520.94万元，净资产-42.53万元，2013年1月至6月净利润为-0.20万元。
2、关联关系：阳光加油站是2013年7月8日成为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析：目前阳光加油站生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。
（四）阳光时尚
1、基本情况
企业名称：阳光时尚服饰有限公司
住址：江阴市新桥镇陶新路18号
注册资本：5010万元
经营范围：服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的销售。
截止2013年6月30日，阳光时尚总资产为5,292万元，净资产4,599万元，2013年1月至6月净利润为-340万元。
2、关联关系
阳光时尚是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析：目前阳光时尚生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
三、定价政策和定价依据
公司向关联公司采购产品或商品的定价原则：根据市场价格确定原料、服装、油类产品价格；在不高于市场价格的情况下，双方协商确定餐饮、会务费用等。
上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及公司控股子公司与关联方发生的关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须的，上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2013年度财务状况、经营成果没有产生影响，也没有影响公司的独立性。也不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2013年11月28日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权；同时通过了《关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案》，无关联董事，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为上述关联交易符合公司的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
六、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司分别与阳光服饰、阳光加油站签定了相关协议，约定公司向其采购生产经营所需服装、面料、梳毛条、油等。
交易价格：依据上述定价原则确定。
结算方式：货币资金。
七、备查文件目录。
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事事前认可意见书
3、独立董事独立意见
4、公司与关联方签订的相关框架协议
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2013年11月28日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2013-029
江苏阳光股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议基本情况：
1．会议时间：2013年12月17日上午9:00
2．会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2013年12月11日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的律师
（二）会议审议事项
1、审议关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案。
2、审议关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案
（三）现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2013年12月16日（含该日）前公司收到为准。
2．登记时间：2013年12月12日—12月16日。
3．登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1．会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
联 系 人：徐伟民、赵静
联系电话：0510-86121688
传 真：0510-86121688
2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 审议关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案 | |||
| 2 | 审议关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案 | |||
受托人签名：
受托人身份证号码：
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2013年11月28日