证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2013—016

  上海市天宸股份有限公司

  关于全资子公司对外投资公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要提示内容：

  ● 投资标的的名称：上海章宸投资管理有限公司

  ● 投资金额和比例：本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司出资人民币2670万元，占注册资本的89%；上海盛麟资产管理有限公司出资人民币300万元，占注册资本的10%；上海翰章创业投资管理有限公司出资人民币30万元，占注册资本的1%。

  一、对外投资概述：

  1、鉴于目前房地产行业的宏观形势和本公司实际情况，为更有效地利用公司现有资金，增强公司持续发展能力，增加公司新的利润增长点，本公司下属全资子公司上海宸乾投资有限公司于2013年11月27日，与上海盛麟资产管理有限公司（以下简称“盛麟资产”）、上海翰章创业投资管理有限公司（以下简称“翰章创业”）签署了《关于上海章宸投资管理有限公司之投资协议》。三方将共同出资设立上海章宸投资管理有限公司，并以此为平台进行对外投资。

  本次投资不构成关联关系。

  2、本次对外投资金额为人民币2670万元。根据本公司2012年8月22日召开的第七届董事会第十二次会议决议通过的“授权公司管理层可在不超过最近一期经审计公司总资产的10%的资金范围内进行对外投资……”的相关内容，该事项经公司管理层批准后实施。

  二、投资主体的基本情况

  1、上海宸乾投资有限公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：李振华

  注册地址：上海市崇明县建设公路1357号2幢205室

  注册资本：人民币3000万元

  经营范围：创业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询，物业管理，商业经营管理，酒店管理，建筑工程，实业投资等。（涉及许可经营的凭许可证经营）

  2、上海盛麟资产管理有限公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：李高中

  注册地址：上海市浦东新区牡丹路60号530室

  注册资本：人民币6000万元

  经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业并购咨询、企业管理咨、企业营销策划咨询、财务咨询（以上咨询均除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）

  3、上海翰章创业投资管理有限公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：刘春松

  注册地址：上海市宝山区河曲路118号3974室

  注册资本：人民币100万元

  经营范围：创业投资；创业投资管理。（涉及许可经营的凭许可证经营）

  三、投资标的基本概况

  1、公司名称：上海章宸投资管理有限公司（以下简称“新设公司”）

  2、注册地址：上海市宝山区河曲路118号4279室

  3、注册资本：人民币3000万元

  4、经营范围：创业投资、实业投资、投资管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

  5、出资方式和形式：以现金货币认缴出资

  6、公司类型：有限责任公司

  （以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

  四、对外投资合同的主要内容

  新设公司注册资本人民币3000万元。上海宸乾投资有限公司现金出资2670万元，占注册资本的89%，盛麟资产现金出资300万元，占注册资本的10%，翰章创业现金出资30万元，占注册资本的1%。三方将在协议签署后10个工作日内将全部出资款汇入指定的验资帐户。

  新设公司将依据三方签署的协议及《公司章程》的相关内容进行运作，协议规定了投资项目的有关决策程序和管理团队的奖励条款等。新设公司的财务负责人将由上海宸乾投资有限公司委派。新设公司按年度进行项目投资收益分配及计算。各股东在新设公司的分红权及亏损承担责任的比例分别为：上海宸乾投资有限公司84.55%；盛麟资产9.5%；翰章创业5.95%。

  五、对外投资的目的和对上市公司的影响

  此次投资旨在进一步增强公司的整体盈利能力，提高公司的资本收益水平，提升资产运行质量。新设公司将重点向科技型创业企业进行投资，以期获得资本增值收益，实现各方经济效益、社会效益最大化。本公司与其他投资方均以现金投资，并以现金出资额比例确定股权比例，本公司与各投资方均无关联关系，本次交易安排是公平、合理的。

  六、对外投资的风险分析

  上述对外投资事项，可能因市场变化等因素有一定的风险影响。公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  备查文件

  1、《关于上海章宸投资管理有限公司之投资协议》；

  2、上海市天宸股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2013年11月29日