证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2013-036号

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年11月23日以电话、电子邮件和书面形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2013年11月28日上午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于公司部分高级管理人员职务调整的议案。

  根据工作需要，董事会经讨论决定，通过以下高级管理人员调整事项：聘任卢正刚先生为公司首席执行官，张晓强先生因工作变动不再担任公司首席执行官。卢正刚先生简历附后。

  董事会对张晓强先生在担任上述职务期间的工作业绩表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示深切谢意。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事发表以下独立意见：

  1、经审阅卢正刚先生的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

  2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  （附：卢正刚先生简历）

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2013年11月28日

  附件：简历

  卢正刚，男，1958年3月出生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任上海商业学校财会教研室主任，新虹桥俱乐部有限公司财务部主管，上海建国宾馆计划财务部经理、总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、财务总监，上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁、执行总裁；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官。