七届十八次董事会决议公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－027
山东江泉实业股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年11月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司七届第十八次董事会会议的通知。公司于2013年11月28日上午8：30在公司二楼会议室召开了公司七届十八次董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次董事会会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了<<公司关于变更会计师事务所的议案>>。
同意将公司续聘的 2013 年度财务审计机构由山东天恒信会计师事务所变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
鉴于山东天恒信会计师事务所为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
独立董事意见：
1、鉴于公司原聘请的山东天恒信审计团队参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）转制的实际情况,公司董事会作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
3、公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证审计质量,同意此次会计师事务所变更,并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述议案内容详见公司于2013年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及www.sse.com.cn网站披露的《山东江泉实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年12月17日召开公司2013年第三次临时股东大会，有关会议的具体事项，详见会议通知。
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－028
山东江泉实业股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年11月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司七届第十四次监事会会议的通知。公司于2013年11月28日上午9：00在公司二楼会议室召开了公司七届十四次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议以记名投票的方式审议并通过了公司关于变更会计师事务所的议案。
同意将公司续聘的 2013 年度财务审计机构由山东天恒信会计师事务所变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一三年十一月二十九日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－029
山东江泉实业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4 月11日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所 (以下简称“山东天恒信”)为公司2013年度的审计机构。
根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12月 31 日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信有限责任会计师事务所济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
山东天恒信为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 23 日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为 370100300033688，并于 2013年 5月 16日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。
为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会现有董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人，5名董事同意本次事项，独立董事发表了独立意见并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。董事会同意公司将2013年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述事项尚需提交公司临时股东大会审议通过。变更公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－030
山东江泉实业股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月17日
●股权登记日：2013年12月13日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间： 2013年12月17日上午9时
4、会议召开方式：现场召开会议
5、会议的表决方式：现场投票方式
6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于变更会计师事务所的议案。
上述议案内容详见公司于2013年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及www.sse.com.cn网站披露的《山东江泉实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2、截止 2013 年 12 月 13 日（星期五）下午3时上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2013年12月16日
上午8：00－11：00 下午13：00－16：30
联 系 人：陈娟
联系电话：0539-7100051
传 真：0539-7100153
地 址：山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号
邮 编：276017
3、本次会议会期预计半天。出席会议人员食宿及差旅费自理。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日
附件1:
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月17日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 表 决 内 容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案。 | |||
说 明：请在相应意见栏划“ √”。 | ||||
注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
3、本授权委托书剪报或复印件有效。