证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2013-14

上海实业发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年11月28日以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司持有的上海丰启置业有限公司42%股权挂牌转让的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了适应公司整体发展战略，提升公司经济效益，董事会同意公司将持有的上海丰启置业有限公司（以下简称“上海丰启”）42%股权通过上海联合产权交易所挂牌的方式进行出售，挂牌底价为人民币704,117,667.52元。同时，董事会授权公司行政全权办理本次转让相关事宜。

上海丰启注册资本为人民币26,624.4898万元，注册地址为青浦区朱家角镇康业路951弄32号3269室，法定代表人为唐钧，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围是“在上海市青浦区朱家角镇10街坊18/5丘从事住宅开发及经营。（涉及行政许可的凭许可证经营）”。目前上海丰启的股权构成如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	上海实业发展股份有限公司	13,578.4898	51.00%
2	上实丰启置业有限公司	13,046.0000	49.00%
合 计		26,624.4898	100.00%

上海丰启系为开发上海市青浦区朱家角镇10街坊18/5丘地块而设立的项目公司。该项目北至淀山湖大道，南至绿舟路，西至绿湖路，东至复兴路。土地性质为国有出让用地；土地总面积434,855平方米；规划用途为住宅，规划容积率为0.5。

根据上海上会会计师事务所有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的审计报告《上会师报字(2013)第 2377 号》，上海丰启净资产35,202.68万元，负债50,148.10万元，总资产85,350.78万元。

根据上海立信资产评估有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的公司整体资产评估报告《信资评报字[2013]第309 号》，上海丰启评估净资产167,337.64万元，负债50,148.10万元，评估总资产217,485.74万元。

通过本次转让，公司将获得良好的投资收益，有效地优化公司的现金流，有利于公司的持续健康发展。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年十一月二十九日