证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2013-065

  洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2013年11月15日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2013年11月29日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

  （一）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于新增募集资金专项账户的议案》。

  为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司拟分别在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行新开立募集资金专用账户。

  公司董事会授权总经理办理募集资金专户开立事宜，并分别与上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行，以及保荐机构国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。

  本次新增上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行募集资金专用账户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；本次新增兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行募集资金专用账户仅作为生产工艺提升及自动化项目的专用结算账户，不得用作其他用途。

  本次新增募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十九日