第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-021
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年11月18日发出召开第七届董事会第二十二次会议的书面通知，会议于2013年11月28日以通讯方式召开，董事应表决人数9人，实际表决人数9人。董事长张素心因公务不能亲自参加会议，授权委托副董事长潘建中代为行使表决权。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于更换董事的议案》，并提交股东大会审议；
因工作变动，张素心同志不担任公司董事，提名黄国平同志为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。
公司股东大会审议通过该议案后，张素心同志将不再担任公司董事、董事长，董事会对张素心同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
黄国平同志的简历详见附件一；独立董事关于更换公司董事的独立意见详见附件二。
二、审议通过《关于续聘财务总监的议案》；
根据总经理沈荣同志的提议，董事会决定续聘朱勤荣同志为上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。
聘期至本届董事会届满。
朱勤荣同志简历详见附件三、独立董事关于续聘公司财务总监的独立意见详见附件四。
三、审议通过《关于金台大厦销售方案的议案》
根据公司发展战略，公司需保持并开发优质资产，适时适量处置非核心资产，使得租售结构服从于公司最大限度获利的目标。鉴于公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司建设项目资金需求较大，为有效利用资金、提高运营效率，同意该公司以不低于评估价格的价格出售其所持有的金台大厦物业,力争在2014年8月底前出售。该物业系商办楼，位于金台路、金桥路交叉口，占地面积4,455㎡，建筑面积17,251.29㎡。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二0一三年十一月三十日
附件一：
黄国平同志简历
黄国平，男，1964年11月出生，中共党员，工商管理硕士，1987年7月参加工作。
历任：上海市冶金局党校教师；上海第二冶金专科学校团委书记；上海市冶金局团委宣传部部长；上海市政府驻哈尔滨办事处主任科员、副处长、处长；上海久事公司浦东分公司副总经理；上海市地铁三号线筹建处办公室副主任；浦东新区协作办公室干部；浦东新区经济贸易局贸易处助理调研员，综合贸易处副处长，上海贸促会浦东分会常务副秘书长（法人代表），新上海商业城联合管委会办公室常务副主任；浦东新区沪东新村街道党工委副书记、办事处主任；浦东新区金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，管委会副主任；上海张江（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员、区国有资产监督管理委员会主任、党委副书记、党委书记，区内联企事业单位工作党委书记；浦东新区区委委员、上海金桥（集团）有限公司党委书记、总裁。
附件二：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于更换董事的独立意见
（二0一三年十一月二十八日）
公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关于更换董事的议案》, 是依据公司控股股东上海金桥（集团）有限公司的提议，经公司董事会提名委员会审核，以及董事会的充分讨论和审议后作出的，程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣
附件三：
朱勤荣同志简历
朱勤荣，男，1953年11月26日出生，汉族，籍贯浙江上虞，1971年10月参加工作，大学学历，工商管理硕士学位，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、工程师。
历任：武汉市人民政府东湖新技术开发管委会企业管理处主任科员；武汉东湖新技术创业中心中试工厂厂长；上海沪嘉贸易公司总经理助理；浦东新区社会事业投资经营公司投资管理部经理；浦东新区国有股监事工作办公室委派上海金桥（集团）有限公司财务总监；上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部经理、财务总监。
附件四：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于续聘财务总监的独立意见
（二0一三年十一月二十八日）
公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关于续聘财务总监的议案》,是依据总经理的提议，经董事会提名委员会审核，以及董事会的充分讨论和审议后作出的，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，我们同意该议案。
独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-022
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于二0一三年十一月二十八日采取通讯表决的方式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议金台大厦销售方案的议案。
会议对金台大厦销售方案的议案进行了审议，作出如下决议：
同意金台大厦销售方案的议案。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二0一三年十一月三十日
证券代码：600639 900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2013-023
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年12月17日（星期二）下午2：00时；
●会议召开地点：新金桥大厦4楼会议室(上海浦东新金桥路28号)；
●股权登记日：2013年12月4日（A股）；2013年12月9日（B股，最后交易日为2013年12月4日）
●会议方式：现场召开，本次股东大会不提供网络投票
公司董事会决定于2013年12月17日（星期二）召开2013年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2013年12月17日（星期二）下午2：00时；
4、会议表决方式：现场投票的表决方式
5、现场会议地点：上海浦东新金桥路28号 新金桥大厦4楼会议室
6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路新金桥路站下车）。
二、会议审议事项：
《关于更换董事的提案》
该提案系经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2013年12月10日http://www.sse.com.cn上刊登的公司2013年第二次临时股东大会资料。
三、会议出席对象：
1、2013年12月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2013年12月9日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为12月4日）或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、会议登记办法：
1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2013年12月12日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点： 2013年12月12日上午9:30-下午4:00
上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。
4、交通车有：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
五、会议其他事项：
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702或50306784
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮 栾云玲
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二0一三年十一月三十日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本 单 位 （ 股 东 帐 户 ： ； 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营 业 执 照 号码： ；委托人持股数： 股）出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对会议下列提案行使如下表决权。
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委托人（签章）：
委托人法定代表人<如适用>（签章）：
受托人签章：
委托日期： 年 月 日