第六届董事会第二十次会议
决议公告
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-031
南京银行股份有限公司
第六届董事会第二十次会议
决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议于二○一三年十一月二十九日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事10人，其中，朱增进董事因公务原因未能参加会议，书面委托颜延董事代为投票；张援朝董事因公务原因未能参加会议，书面委托范卿午董事代为投票。列席的监事及高管人员共10人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意11票；弃权1票；反对0票。
二、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司信息披露管理制度》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
九、关于修订《南京银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
十、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
十一、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2013年11月29日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-032
南京银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议，于2013年11月29日下午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事6人，张伟年监事因公请假并委托朱峰监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、《南京银行股份有限公司章程》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
二、《南京银行股份有限公司监事会议事规则》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
三、《南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
四、南京银行股份有限公司监事会审计委员会更名为南京银行股份有限公司监事会监督委员会；
根据相关法律规章及《公司章程》的要求，原监事会审计委员会更名为监事会监督委员会，原人员结构保持不变。
同意7票；弃权0票；反对0票。
五、《南京银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
六、《南京银行股份有限公司外部监事制度》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意7票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二、六项议案还需经公司2013年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2013年11月29日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-033
南京银行股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会通知的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月23日
●股权登记日：2013年12月17日
●召开方式：采用现场会议方式召开
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2013年第一次临时股东大会
2、会议时间：2013年12月23日（星期一）下午15:30
3、会议地点：南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：公司董事会
二、会议内容
1、修订《南京银行股份有限公司章程》
该项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
2、修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》
该项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
3、修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》
该项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
4、修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》
该项议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
5、修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》
该项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
6、修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》
该项议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，决议公告详见2013年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
7、南京银行股份有限公司发行金融债券
该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决议公告详见2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
8、南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权
该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决议公告详见2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
9、南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化试点业务
该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决议公告详见2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
10、关联方鑫元基金管理有限公司20亿元人民币关联交易预计额度
该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决议公告详见2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.njcb.com.cn）。
三、会议出席对象
1、2013年12月17日（星期二）下午15:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样详见附件)会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、会议登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，可在2013年12月19日（星期四）下午17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)。
登记资料：
1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、法定代表人证明、书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。
上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
3、签署回执（详见附件）。
（二）现场登记
登记时间：2013年12月23日（星期一）下午14：00-15：30；
登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。
五、其他事项
（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；
邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；
（二）联系人：陶爱民、于金龙；
（三）联系电话: 025-86775064 025-86775063；
（四）联系传真：025-86775054；
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；
（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；
（七）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
二○一三年十一月二十九日
附件一：
代理投票授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席2013年12月23日召开的南京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议 案 名 称 | 表决意向 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | |
| 1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案 | |||
| 2、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 4、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 5、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案 | |||
| 6、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案 | |||
| 7、关于发行金融债券的议案 | |||
| 8、关于发行金融债券特别授权的议案 | |||
| 9、关于审议南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化试点业务的议案 | |||
| 10、关于审议关联方鑫元基金管理有限公司20亿元人民币关联交易预计额度的议案 | |||
注：1、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
南京银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会回执
| 股东姓名 （法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人 | 身份证号码 | ||||
| 持股数 | 股票账户卡号 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字 （法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||