证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2013-026

  中青旅控股股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2013年11月16日在中国证券报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅控股股份有限公司关于召开2013年第一次股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本公司再次公告股东大会通知。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2013年12月5日（星期四）14:00

网络投票时间：2013年12月5日（星期四）上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

●现场会议召开地点：公司2009会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●股权登记日：2013年11月28日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：现场会议将于2013年12月5日下午2:00在公司2009会议室召开，网络投票时间为2013年12月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）会议地点：公司2009会议室

（六）公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；（本议案需逐项表决）

2.1、发行股票种类和面值；

2.2、发行方式和发行时间；

2.3、发行对象；

2.4、发行价格及定价原则；

2.5、发行数量及认购方式；

2.6、发行股份的限售期；

2.7、募集资金规模和用途；

2.8、滚存利润分配安排；

2.9、本次非公开发行决议的有效期；

3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案；

4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案；

5、关于与中国青旅集团公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；

6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；

8、关于公司未来三年（2013—2015年）股东回报规划的议案。

9、关于选举应雷先生为公司独立董事的议案。

上述第二个议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》需逐项审议。

上述议案的主要内容参见公司2013年10月16日于中国证券报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》、《中青旅控股股份有限公司非公开发行股票涉及的关联交易公告》及公司2013年11月16日于中国证券报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》、《中青旅控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》和公司2013年11月16日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅控股股份有限公司2013年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》。

公司2013年第一次临时股东大会会议文件已于2013年11月29日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、会议出席对象

（一）截止2013年11月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东或股东委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2013年12月3日（上午9：00—下午17：30）。

5、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层1806室公司证券部，邮编：100007。

4、联系电话：010-58158717 58158702

5、传  真：010-58158708

6、联 系 人：聂阳阳、涂伟伟

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2013年11月29日

●报备文件

2013年10月15日公司第六届董事会临时会议决议；

2013年11月15日公司第六届董事会临时会议决议。

附件1:授权委托书格式

授权委托书

中青旅控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月5日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	/
2.1	发行股票种类和面值
2.2	发行方式和发行时间

2.3	发行对象
2.4	发行价格及定价原则
2.5	发行数量及认购方式
2.6	发行股份的限售期
2.7	募集资金规模和用途
2.8	滚存利润分配安排
2.9	本次非公开发行决议的有效期
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案
5	关于与中国青旅集团公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
8	关于公司未来三年（2013—2015年）股东回报规划的议案
9	关于选举应雷先生为公司独立董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间：2013年12月5日星期四上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

总提案数：17个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738138	青旅投票	9	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	发行价格及定价原则	2.04
2.05	发行数量及认购方式	2.05
2.06	发行股份的限售期	2.06
2.07	募集资金规模和用途	2.07
2.08	滚存利润分配安排	2.08

2.09	本次非公开发行决议的有效期	2.09
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案	3
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案	4
5	关于与中国青旅集团公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	5
6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	6
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	7
8	关于公司未来三年（2013—2015年）股东回报规划的议案	8
9	关于选举应雷先生为公司独立董事的议案	9

（三）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年11月28日A股收市后持有本公司A股股票的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号议案的第一个子议案《发行股票种类和面值》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	2.01元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号议案的第一个子议案《发行股票种类和面值》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	2.01元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号议案的第一个子议案《发行股票种类和面值》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	2.01元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。