股票简称： 吉林高速 证券代码：601518 编号：临2013-016

债券简称： 11吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

第一届董事会

2013年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月29日以通讯方式召开了第一届董事会2013年第三次临时会议（以下简称“会议”）。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司49.19%股份）、公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司17.92%股份）推荐，董事会提名委员会通过了对公司相关股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行的审核，董事会同意推选韩增义先生、冯秀明先生、李晓峰先生、张杨女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事会同意推选蔡立东先生、何建芬女士、冯兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人（其中蔡立东尚未取得独立董事任职资格证书，该独立董事候选人承诺将按期参加最近一期的独立董事任职资格培训班，并取得相应资质证书），提交公司2013年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司2013年第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见吉林高速公路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十九日

●报备文件

吉林高速公路股份有限公司第一届董事会2013年第三次临时会议决议

吉林高速公路股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

韩增义先生， 1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任吉林省吉长交通发展建设有限责任公司党支部副书记兼副总经理，吉林省宇辉地方铁路有限公司总经理，吉林省宇辉地方铁路有限公司董事长，吉林省高速公路公司董事长兼自然村发展有限公司董事长，吉林省高速公路集团有限公司董事长兼总经理、党委书记，东北高速公路股份有限公司副董事长、总经理。现任吉林省高速公路集团有限公司董事长、党委书记，吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理。

冯秀明先生， 1964年10月出生，硕士学位，高级工程师。历任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长、吉林省公路管理局收费科副科长、吉林省公路管理局收费科科长、吉林省公路管理局收费管理处处长（正科级）、吉林省公路管理局副局长。现任吉林省航道管理局局长。

张杨女士，1964年1月出生，中共党员，政工师，研究生学历。曾在航天工业部工作，自1994年8月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，历任部门副经理、经理、总经理助理等职务。曾兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司董事。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司和吉林高速公路股份有限公司副董事长，河南中原高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、深圳高速公路股份有限公司董事。

李晓峰先生， 1971年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任吉林省宇辉地方铁路有限公司综合部部长，吉林省高速公路集团有限公司办公室主任。现任吉林省高速公路集团有限公司副总经理。

何建芬女士， 1955年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任长春市北方市场集团公司财务总监，吉林银行独立董事。现任长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监，吉林森工独立董事，东北证券监事会外部监事，榆树市农商行独立董事。

蔡立东先生， 1969月3月出生，法学教授，博士。现任吉林大学法学院副院长、吉林大学理论法学研究中心法律与经济研究所所长。兼任浙江工业大学教授、甘肃政法学院教授、吉林省人民政府法律顾问、深圳仲裁委员会仲裁员、长春仲裁委员会仲裁员，吉林济维律师事务所兼职律师。

冯兵先生，1962年9月出生，中共党员，硕士研究生学位。历任四川省交通运输厅直属机关团委书记, 四川省交通运输厅计划处副主任科员及主任科员, 四川省交通运输厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任四川成渝高速公路股份有限公司监事会主席、吉林高速公路股份有限公司独立董事。

股票简称： 吉林高速 证券代码：601518 编号：临2013-017

债券简称： 11吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

第一届监事会

2013年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月29日以通讯方式召开了第一届监事会2013年第三次临时会议（以下简称“会议”）。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司49.19%股份）、公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司17.92%股份）推荐，监事会同意推选孙玉阳先生、许红明先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式选举产生。

本议案将提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据有关规定，公司全体职工代表选举李金花女士为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告

附件：公司第二届监事会候选人简历

吉林高速公路股份有限公司监事会

二○一三年十一月二十九日

●报备文件

吉林高速公路股份有限公司第一届监事会2013年第三次临时会议决议

吉林高速公路股份有限公司

第二届监事会候选人简历

孙玉阳先生， 1956年6月出生，中共党员，研究生学历。历任吉林省交通厅审计办公室副主任、吉林省交通厅审计处副处长、吉林省交通厅审计处处长、吉林省交通厅审计处处长兼财务会计处处长、吉林省交通厅财务审计处处长。现任吉林省高速公路管理局副局长。

许红明先生，1968年3月出生，中共党员，北京大学法学硕士。曾任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理馆员，招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任招商局华建公路投资有限公司总法律顾问。

李金花女士，1968年11月出生，中共党员，高级政工师，研究生学历。历任解放军某部战士、干部、政治指导员、少校干事，黑龙江省高路局组织科长，哈尔滨管理处副处长，东北高速公路股份有限公司工会副主席、主席、党委委员。现任吉林高速公路股份有限公司工会主席、党委委员。

股票简称： 吉林高速 证券代码：601518 编号：临2013-018

债券简称： 11吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年12月24日 星期二上午10：00

●会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

●会议召集人：公司董事会

●会议召开方式：现场会议

●股权登记日：2013年12月17日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2013年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年12月24日 星期二上午10：00

（四）会议的表决方式：现场投票方式，其中独立董事和非独立董事分开选举，选举董事、监事都采用累积投票制。

（五）会议地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）

1.选举公司第二届董事会非独立董事：

（1）选举董事候选人韩增义先生为公司董事；

（2）选举董事候选人冯秀明先生为公司董事；

（3）选举董事候选人李晓峰先生为公司董事；

（4）选举董事候选人张杨女士为公司董事；

2.选举公司第二届董事会独立董事：

（1）选举独立董事候选人何建芬女士为公司独立董事；

（2）选举独立董事候选人蔡立东先生为公司独立董事；

（3）选举独立董事候选人冯兵先生为公司独立董事；

（二）关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）

1.选举监事候选人孙玉阳先生为公司监事；

2.选举监事候选人许红明先生为公司监事；

上述议案内容已在《吉林高速第一届董事会2013年第三次临时会议决议公告》与《吉林高速第一届监事会2013年第三次临时会议决议公告》中披露，公告全文刊登于2013年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）截止本次股东大会的股权登记日2013年12月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、本次股东大会登记方法

（一）登记方式

1.法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

现场登记时间：2013年12月 19日上午9：00-11：30下午1：00-3：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2013年12月19日下午4：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

五、其他事项

（一）会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：张向东

2、电话号码：0431-84664798

3、传真号码：0431-84664798

4、邮 编：130033

特此公告

附件：授权委托书

吉林高速公路股份有限公司董事会

2013年11月29日

●报备文件：吉林高速公路股份有限公司第一董事会2013年第三次临时会议决议。

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年 12月24 日召开的吉林高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

对本次股东大会的议案投票指示：（选举董事、独立董事采用累积投票制，如未作具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决） ：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
	关于董事会换届选举的议案
1	选举公司第二届董事会非独立董事 （总计票数为：代表股权数 *4= 股
（1）	选举董事候选人韩增义先生为公司董事
（2）	选举董事候选人冯秀明先生为公司董事
（3）	选举董事候选人李晓峰先生为公司董事
（4）	选举董事候选人张杨女士为公司董事
2	选举公司第二届董事会独立董事 （总计票数为：代表股权数 *3= 股
（1）	选举独立董事候选人何建芬女士为公司独立董事
（2）	选举独立董事候选人蔡立东先生为公司独立董事
（3）	选举独立董事候选人冯兵先生为公司独立董事
二	关于监事会换届选举的议案
1	选举公司第二届监事会监事 （总计票数为：代表股权数 *2= 股
（1）	选举监事候选人孙玉阳先生为公司监事
（2）	选举监事候选人许红明先生为公司监事
股东签名（盖章）：

注：股东（含受托人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。