证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-34

  金谷源控股股份有限公司

  关于会计师事务所更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2013年10月22日，我公司第六届董事会第三会议审议通过了关于聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司二〇一三年度财务报告审计机构的议案，该议案尚需提交股东大会审议。2013年12月2日，我公司收到立信中联闽都会计师事务所有限责任公司《关于会计师事务所名称变更的函》，该函主要内容如下：

  根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经天津市财政局批复，立信中联闽都会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

  根据规定，转制后的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。公司 2013 年度审计机构的转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-35

  金谷源控股股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议通知及文件于2013年11月29日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2013年12月1日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一） 审议通过了《关于公司与四川福杰鑫贸易有限公司共同出资成立金谷源（四川）矿业有限公司（暂定名）事项》的议案

  本次对外投资设立的金谷源（四川）矿业有限公司（暂定名），注册资本为人民币1000万元，其中由本公司和福杰鑫公司分别以现金出资900万元、100万元，分别持股90%、10%，注册地在成都，该公司将主要经营矿业开发、加工、销售；化工产品的销售；其他矿产品开发、加工、冶炼；投资管理与咨询（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》）

  （二）审议通过了《关于公司与金谷源首饰贸易有限公司共同出资成立金谷源贸易有限公司（暂定名）事项》的议案

  本次对外投资设立的金谷源贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币1000万元，其中由本公司和首饰公司分别以现金出资400万元、600万元，分别持股40%、60%，注册地在西藏，该公司主要经营范围为矿产品、珠宝玉器、黄金首饰、金银饰品、化工产品（不含化学危险品）的贸易。（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》）

  （三）审议通过了《关于我公司与金谷源首饰贸易有限公司共同对外投资成立金谷源投资有限公司（暂定名）事项》的议案

  本次对外投资设立的金谷源投资有限公司（暂定名），注册资本为人民币1000万元，其中由本公司和金谷源首饰贸易有限公司分别以现金出资500万元、500万元，分别持股50%、50%，注册地在昆山花桥国际商务城，该公司主要经营范围为从事投资管理、投资咨询。（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》）

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二O一三年十二月三日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-36

  金谷源控股股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  本次对外投资为金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）和四川福杰鑫贸易有限公司（以下简称“福杰鑫公司”）共同出资发起设立金谷源（四川）矿业有限公司（暂定名），注册资本1000万元，此次对外投资处于公司内部决议阶段，尚未与对方签订相关协议。

  2、本公司第六届董事会于2013年12月1日召开了第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过了本次对外投资事项，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，无需经政府有关部门批准，不构成重大资产重组，交易对手方与公司无关联关系。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  二、对外投资主体介绍

  此次对外投资由本公司和四川福杰鑫贸易有限公司共同对外投资设立。

  四川福杰鑫贸易有限公司，注册地址在成都市武侯区双丰路2幢1层9号，为有限责任公司，法定代表人蒋杰，注册资本为600万元，经营范围为销售；金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、五金交电、化工原料（不含危险品）、电气设备、机械设备、矿产品（不含国家专控产品）、针纺织品。

  福杰鑫贸易公司产权控制关系如下：

  ■

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式：本次对外投资由本公司及福杰鑫公司以自筹现金出资。

  2、标的公司基本情况：本次对外投资设立的金谷源（四川）矿业有限公司（暂定名），注册资本为人民币1000万元，其中由本公司和福杰鑫公司分别以现金出资900万元、100万元，分别持股90%、10%，注册地在成都，该公司将主要经营矿业开发、加工、销售；化工产品的销售；其他矿产品开发、加工、冶炼；投资管理与咨询（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  拟新成立的公司为本公司矿业资产的经营管理平台公司，统一经营管理本公司的矿业资产。

  2、存在的风险

  矿业公司成立后，主要是整合矿权，进行规范化管理，存在管理不善的风险,尚不能估计对公司未来财务状况的影响，公司董事会会积极关注该公司的日常经营管理，涉及到需要本公司董事会和股东大会审议通过事项，公司将及时履行信息披露义务。

  3、投资影响：

  矿业公司的成立将更加规范公司矿业资产的管理，降低成本，提升整体竞争力，实现公司的战略布局，形成公司主营业务的利润中心；另外，还将推进矿权勘探进程，为下一步的投产建设做好前期工作。

  五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-37

  金谷源控股股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  本次对外投资为金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）和金谷源首饰贸易有限公司（以下简称“金谷源首饰”）共同出资发起设立“金谷源投资有限公司”（暂定名），注册资本1000万元，此次对外投资处于公司内部决议阶段，尚未与对方签订相关协议。

  2、本公司第六届董事会于2013年12月1日召开了第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过了本次对外投资事项，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，无需经政府有关部门批准，不构成重大资产重组，交易对手方与公司无关联关系。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  二、对外投资主体介绍

  此次对外投资由本公司和金谷源首饰共同对外投资设立，金谷源公司为本公司控股子公司。

  金谷源首饰贸易有限公司，注册地址在邯郸市峰峰矿区彭东街9号，为有限责任公司，法定代表人路联，注册资本为5000万元，经营范围为首饰、有色金属、铁矿石、铁精粉、钢材、化工产品的销售；投资及资产管理，投资咨询服务；酒店管理；货物和技术的进出口业务。

  金谷源首饰产权控制图如下：

  ■

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式：本次对外投资由本公司及金谷源首饰以自筹现金出资。

  2、标的公司基本情况：本次对外投资设立的金谷源投资有限公司（暂定名），注册资本为人民币1000万元，其中由本公司和金谷源首饰分别以现金出资500万元、500万元，分别持股50%、50%，注册地在昆山花桥国际商务城，该公司主要经营范围为从事投资管理、投资咨询。（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  公司拟通过设立该公司从事矿权投资、矿业基金及其他金融股权的投资及管理。

  2、投资风险

  公司成立后，将面临管理风险及项目选择及实施的风险，尚不能估计对公司未来财务状况的影响，公司董事会会积极关注该公司的日常经营管理，涉及到需要本公司董事会和股东大会审议通过事项，公司将及时履行信息披露义务。

  3、投资影响

  此次投资将对公司增加矿产资源储备，扩大矿业投资融资渠道等事项产生积极的影响。

  五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-38

  金谷源控股股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  本次对外投资为金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）和金谷源首饰贸易有限公司（以下简称“首饰公司”）共同出资发起设立“金谷源贸易有限公司”（暂定名），注册资本1000万元。

  2、本公司第六届董事会于2013年12月1日召开了第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过了本次对外投资事项，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  二、对外投资主体介绍

  此次对外投资由本公司和本公司控股子公司金谷源首饰贸易有限公司共同对外投资设立。

  金谷源首饰贸易有限公司，注册地址在邯郸市峰峰矿区彭东街9号，为有限责任公司，法定代表人路联，注册资本为5000万元，经营范围为首饰、有色金属、铁矿石、铁精粉、钢材、化工产品的销售；投资及资产管理，投资咨询服务；酒店管理；货物和技术的进出口业务。

  ■

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式：本次对外投资由本公司及金谷源首饰以自筹现金出资。

  2、标的公司基本情况：本次对外投资设立的金谷源贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币1000万元，其中由本公司和首饰公司分别以现金出资400万元、600万元，分别持股40%、60%，注册地在西藏，该公司主要经营范围为矿产品、珠宝玉器、黄金首饰、金银饰品、化工产品（不含化学危险品）的贸易。（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  公司拟通过设立该公司在中国西部从事矿产品贸易，扩大公司现金流，增加公司利润。

  2、投资风险

  此次对外投资成立公司本身不存在投资风险，但存在在未来开展贸易过程中面临矿产品价格波动的风险。公司董事会将积极关注贸易公司的日常经营管理，涉及到需要本公司董事会和股东大会审议通过事项，公司将及时履行信息披露义务。

  3、投资影响

  此次投资，公司将在全国范围内开展矿产品的贸易业务，一方面增加公司业务收入，另一方面实现公司的战略布局，将触角深入中国西部，实现业务地域的扩张。

  五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-39

  金谷源控股股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年11月29日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年12月1日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一） 审议通过了《关于公司与四川福杰鑫贸易有限公司共同出资成立金谷源（四川）矿业有限公司（暂定名）事项》的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》）

  （二）审议通过了《关于公司与金谷源首饰贸易有限公司共同出资成立金谷源贸易有限公司（暂定名）事项》的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》）

  （三）审议通过了《关于我公司与金谷源首饰贸易有限公司共同对外投资成立金谷源投资有限公司（暂定名）事项》的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》）

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司监事会

  二〇一三年十二月三日