第七届董事会第二十次（临时）
会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2013-065
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议通知于2013年11月27日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2013年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事6人，关联董事冯斌、夏宇波、吴涛回避表决，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于撤销<上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》。
公司决定撤销2013年11月21日经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过的《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
有关详情请见公司刊登在2013年12月3日的《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临2013-066”号公告。
因董事冯斌、吴涛、夏宇波作为本次公司股权激励计划（草案）的激励对象，对本议案回避表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2013-066
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于撤销公司股权激励计划（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，同意撤销经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过的《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
关于撤销本次股权激励计划（草案）的原因说明：
自公司披露上述相关材料后，公司相继收到一些意见的反馈，主要体现在以下两方面：一是原有计划提出的股权激励额度较小，激励效果不是十分明显；二是原有计划激励的范围覆盖面较窄，公司部分核心技术（业务）人员和新引进的一批人才未包含在内，无法实现全面激励的目的。
鉴于上述原因，经过审慎考虑，公司决定撤销《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《上海神奇制药投资管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，对公司的核心技术（业务）人员，公司将通过优化绩效考核体系等措施调动其积极性、创造性，以达到预期的激励效果。
本议案经董事会审议通过后，公司将尽快向中国证监会提交终止股权激励计划（草案）备案的申请。同时，根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划（草案）的董事会决议公告之日起6个月内，公司董事会不再审议和披露股权激励计划草案。
公司将在合适时机另行推出股权激励计划。
本议案关联董事冯斌、吴涛、夏宇波回避了表决。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三日