证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-045号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年11月28日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出召开第六届董事会第六次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第六次会议于2013年12月2日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于按持股比例为天威四川硅业有限责任公司代偿中国银行股份有限公司新津支行0.68亿元到期贷款的议案》。

  公司董事会同意按持股比例为天威四川硅业有限责任公司代偿在中国银行股份有限公司新津支行0.68亿元项目贷款本息及相关费用（即952万元贷款本息及相关费用），并在代偿后适时行使对该笔代偿款的追偿权。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2013年12月2日