证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2013-021

  格力地产股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  格力地产股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年12月2日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

  审议通过《关于投资设立珠海香湾码头发展有限公司的议案》。

  同意子公司珠海格力房产有限公司独资设立“珠海香湾码头发展有限公司”（最终以工商登记为准），负责香洲渔港的融资、设计、开发和建设工作，该公司注册资本为1亿元人民币。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月二日