股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2013-043

中海发展股份有限公司

二〇一三年第十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年第十四次董事会会议通知和材料于2013年11月29日以电子邮件形式发出，会议于2013年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名，执行董事李绍德先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于李绍德先生辞任的议案；

二、关于选举公司董事长的议案；

三、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案。

三项议案表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司执行董事李绍德先生因年龄原因向董事会提出辞呈，拟辞去本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。李绍德先生表示他本人与本公司董事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。

本公司董事会接受李绍德先生的辞任，并向李绍德先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

李绍德先生辞任后，董事会选举许立荣先生为本公司董事长，并授权管理层办理工商变更（变更公司法定代表人）等相关事宜。

董事会同时选举许立荣先生任本公司董事会战略委员会主任委员。

经过上述变更，本公司董事名单与其角色和职责如下：

	战略 委员会	提名 委员会	薪酬与考核 委员会	审计 委员会
执行董事
许立荣 （董事长）	C
张国发（副董事长）	M	M
王大雄	M	M

苏敏
黄小文
丁农	M
韩骏（总经理）
邱国宣 （副总经理）	M
独立董事
朱永光	M	M	C	M
张军	M	M	M	M
卢文彬		M	M	C
王武生		C	M	M
林俊来		M	M	M

C 有关委员会的主席（主任委员） M 有关委员会的成员

中海发展股份有限公司

二〇一三年十二月二日

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2013-044

中海发展股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司执行董事李绍德先生因年龄原因向董事会提出辞呈，拟辞去本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。李绍德先生表示他本人与本公司董事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。

本公司二〇一三年第十四次董事会会议于2013年12月2日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了包括《关于李绍德先生辞任的议案》在内的三项议案。本公司董事会接受李绍德先生的辞任，并向李绍德先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

本公司董事会已于当日选举执行董事许立荣先生为本公司董事长及董事会战略委员会主任委员。

中海发展股份有限公司

二〇一三年十二月二日