证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2013-095

  TCL集团股份有限公司

  关于公司关联交易及董事薪酬的进展公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“TCL集团”）于2013年5月14日召开第四届董事会第二十五次会议审议了《关于公司关联交易及董事薪酬的议案》，并于2013年5月31日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案，详情请见公司于2013年5月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司关联交易及董事薪酬的公告》。

华星光电参照上述决议实施了股权激励计划，本公司与星宇企业有限公司、西藏山南星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏山南星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏山南星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）、华星光电签署了《深圳市华星光电技术有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。并于2013年11月29日完成了工商变更登记，华星光电变更后的注册资本为103.5亿元。上述各方签订的《增资协议》主要内容如下：

1、签订各方

甲方：星宇企业有限公司

乙方：西藏山南星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）

丙方：西藏山南星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）

丁方：西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）

戊方：西藏山南星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）

己方：TCL集团股份有限公司

庚方：深圳市华星光电技术有限公司 (“华星光电”)

注：甲方为华星光电股权激励计划中境外员工的持股平台，其资金来源于TCL集团全资子公司TCL实业控股（香港）有限公司及华星光电境外员工的信托出资，其中TCL实业控股占信托的受益权份额67.64%；乙方、丙方和戊方为TCL集团与华星光电股权激励计划中激励对象共同设立的合伙企业，其中TCL集团通过全资子公司新疆TCL股权投资有限分别持有乙方、丙方和戊方0.5%的财产份额；丁方为激励对象设立的合伙企业，公司董事薄连明先生作为有限合伙人持有丁方64.68%的财产份额，丁方与公司构成关联关系。

2、增资方案

各方同意：

甲方以人民币135,812,500元向华星光电增资，其中人民币128,125,000元计入华星光电实收资本，人民币7,687,500元计入华星光电资本公积；

乙方以人民币20,060,500元向华星光电增资，其中人民币18,925,000元计入华星光电实收资本，人民币1,135,500元计入华星光电资本公积；

丙方以人民币20,341,400元向华星光电增资，其中人民币19,190,000元计入华星光电实收资本，人民币1,151,400元计入华星光电资本公积；

丁方以人民币16,069,600元向华星光电增资，其中人民币15,160,000元计入华星光电实收资本，人民币909,600元计入华星光电资本公积；

戊方以人民币20,299,000元向华星光电增资，其中人民币19,150,000元计入华星光电实收资本，人民币1,149,000元计入华星光电资本公积；

己方以人民币158,417,000元向华星光电增资，其中人民币149,450,000元计入华星光电实收资本，人民币8,967,000元计入华星光电资本公积。

本次增资完成后，华星光电的注册资本为人民币103.5亿元，股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	占注册资本比例
TCL集团股份有限公司	8,649,450,000	83.57%
三星显示株式会社	1,500,000,000	14.49%
星宇企业有限公司	128,125,000	1.24%
西藏山南星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）	18,925,000	0.18%
西藏山南星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,190,000	0.19%
西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）	15,160,000	0.15%
西藏山南星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,150,000	0.18%
合计	10,350,000,000	100%

在上述交易中，本公司及本公司子公司认购的此次华星光电本次增加的注册资本（或对应的财产份额），将按照本公司5月14日公告的《关于公司关联交易及董事薪酬的议案》内的规定，在达成约定的业绩条件时按照约定的价格转让给激励对象。

公司与董事薄连明先生发生的关联交易及授予的董事薪酬情况符合本公司2013年5月31日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司关联交易及董事薪酬的议案》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2013年12月2日