证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2013-025

  江西洪都航空工业股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年12月18日

●股权登记日：2013年12月11日

●本次股东大会不提供网络投票

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年12月18日（星期三）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、会议召开时间：2013年12月18日（星期三）上午10:30

二、会议表决方式：现场投票

三、会议召开地点：南昌市嘉莱特酒店三楼会议室

四、会议议程

1、审议公司关于转让江西洪都新府置业有限公司股权的议案；

2、审议公司关于更换董事的议案。

五、出席会议对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2013年12月11日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、具有上述资格的股东授权代理人；

4、本公司聘请的律师。

六、参加会议登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2013年12月17日上午9：00--下午16：00到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

七、其它事项：

1、本次会议会期预计半天；

2、出席会议人员交通费及食宿费自理；

3、联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；

邮 编：330024

联系电话：（0791）87669749

传 真：（0791）87667843

联 系 人：刘娜

4、授权委托书见附件。

江西洪都航空工业股份有限公司

二○一三年十二月二日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）投票。

表决指示：

注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

议案	表决事项	同意	反对	弃权
1	公司关于转让江西洪都新府置业有限公司股权的议案
2	公司关于更换董事的议案

注：委托人应在委托书同意、反对、弃权意向书中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委 托人（ 签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持 股 数：

受 托人（ 签名）： 受托人身份证号：

委托日期：二○一三年 月 日