证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——076

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月30日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2013年12月2日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长吴志泽先生主持。

  经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

  一、 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  公司首期回购社会公众股份的方案于2013年1月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，拟在回购资金总额不超过人民币8,000万元、回购股份价格不超过12元的条件下，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份并进行注销。

  2013年11月26日，公司首期回购社会公众股份方案实施完毕，本次回购的股份数量为12,805,958股，占回购前公司总股本的比例为2.14％。具体内容详见2013年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  根据股东大会授权，董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

  根据公司实际回购情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：

  1、原第六条 公司注册资本为人民币59,881.5328万元。

  修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币58,600.9370万元。

  2、原第十九条 公司股份总数为59,881.5328万股，公司的股本结构为：普通股59,881.5328万股，其他种类股0股。

  修改为：

  第十九条 公司股份总数为58,600.9370万股，公司的股本结构为：普通股58,600.9370万股，其他种类股0股。

  董事会授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  修改后章程全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会

  2013年12月3日