证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2013-37

长城信息第六届董事会

第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长城信息产业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年11月29日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决人数为9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、 关于变更公司注册地址的议案

公司注册地址由“长沙市经济技术开发区东三路5号”变更为“湖南省长沙市岳麓区尖山路39号”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、关于修改公司章程的议案

公司章程中第五条“公司住所：长沙市经济技术开发区东三路5号。”修改为“公司住所：湖南省长沙市岳麓区尖山路39号”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

3、召开2013年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

长城信息产业股份有限公司董事会

2013年12月2日

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2013-38

长城信息2013年第三次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013 年12月18日上午9 点

3、现场会议召开地点：长城信息总部会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、会议出席对象

（1）截止2013 年12月13日下午3 点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议议题：《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记办法如下：

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东账户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、会议登记时间：2013 年12月17日上午8:30-12:00 下午1:00-5:00

3、会议登记地址：长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

5、会议联系人：王习发、杨灏

6、会议电话：0731-84932861 传真：0731-84932862

四、其他事项：

本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。

特此公告！

长城信息产业股份有限公司

董事会

2013年12月2日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席长城信息产业股份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案	关于修改公司章程的议案

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2013 年 月 日

附件2：

长城信息产业股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		截至股权登记日 收盘的持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注