证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2013-47

  永辉超市股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知和材料于2013年11月25日以电话、邮件形式传达给各位董事。会议于2013年12月2日以通讯表决的方式召开。应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后，会议审议并通过了如下决议：

  《关于批准上海上蔬永辉生鲜菜市零售有限公司（暂定名）<股东协议>及<公司章程>的议案》

  经董事会讨论研究，批准《上海上疏永辉生鲜菜市零售有限公司（暂定名）之股东协议》和《上海上疏永辉生鲜菜市零售有限公司（暂定名）章程》，并授权董事长代表永辉超市股份有限公司签署相关文件。

  （以上议案同意9票，反对0票，弃权0票）。

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十二月三日