第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-032
崇义章源钨业股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次董事会已审议通过公司非公开发行股票相关事宜，公司股票将于2013年12月3日开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年11月19日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2013年11月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的董事共10名，实际参与表决董事10名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
公司董事会编制了《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金的使用情况进行了说明；天健会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了天健审〔2013〕3-310号《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司前次募集资金使用情况报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了章源钨业公司截至2013年9月30日的前次募集资金使用情况。
《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2013年12月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象非公开发行的各项规定，具备向特定对象非公开发行的各项资格和条件。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
公司董事会逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行A股股票的方案如下：
（1）发行的股票种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金认购。公司在获得中国证监会核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（3）发行对象及认购方式
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。公司控股股东崇义章源投资控股有限公司不参与本次认购。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（4）发行数量
本次发行股票数量为不超过3,650万股。由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（5）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行方案的董事会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价不低于16.84元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行底价将作相应除权、除息调整。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（6）本次发行股票的限售期
发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（7）募集资金数额及用途
本次发行募集资金总额为不超过61,000万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟以募集资金投入金额 |
| 1 | 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程 | 16,274.83 | 14,762.92 |
| 2 | 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目 | 25,892.83 | 25,559.02 |
| 3 | 技术创新平台建设项目（技术中心二期） | 2,963.80 | 2,963.80 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 不超过17,714.26 | 不超过17,714.26 |
| 募集资金拟投入金额 | 不超过61,000万元 | ||
为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（8）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（9）未分配利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
（10）本次发行决议有效期限
本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准，并经中国证监会核准后方可实施。
4、审议通过了《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》。
《关于崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案》具体内容详见2013年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准。
5、审议通过了《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》。
《崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》具体内容详见2013年12月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。
公司董事会拟提请公司股东大会授权本公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
（2）授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；
（3）授权董事会签署、修改、呈报、执行与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
（4）授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；
（5）授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；
（6）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行A 股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（7）根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，授权公司董事会对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
（8）同意公司《章程》根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改公司《章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
（9）授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
（10）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准。
7、审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会提议，召开2013年第一次临时股东大会对上述需股东大会批准的事项进行表决。会议通知详见2013年12月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《崇义章源钨业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意10票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2013年12月3日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-034
崇义章源钨业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2013年11月19日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2013年11月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《崇义章源钨业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2013年12月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行A股股票的方案如下：
（1）发行的股票种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金认购。公司在获得中国证监会核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（3）发行对象及认购方式
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。公司控股股东崇义章源投资控股有限公司不参与本次认购。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（4）发行数量
本次发行股票数量为不超过3,650万股。由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（5）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行方案的董事会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价不低于16.84元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行底价将作相应除权、除息调整。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（6）本次发行股票的限售期
发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（7）募集资金数额及用途
本次发行募集资金总额为不超过61,000万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟以募集资金投入金额 |
| 1 | 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程 | 16,274.83 | 14,762.92 |
| 2 | 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目 | 25,892.83 | 25,559.02 |
| 3 | 技术创新平台建设项目（技术中心二期） | 2,963.80 | 2,963.80 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 不超过17,714.26 | 不超过17,714.26 |
| 募集资金拟投入金额 | 不超过61,000万元 | ||
为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（8）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（9）未分配利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（10）本次发行决议有效期限
本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准，并经中国证监会核准后方可实施。
4、审议通过了《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》。
《关于崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案》具体内容详见2013年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准。
5、审议通过了《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》。
《崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》具体内容详见2013年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2013年12月3日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-035
崇义章源钨业股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2013年12月23日（星期一)14:30召开股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年12月23日（星期一)14:30
网络投票时间为：2013年12月22日至 2013年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月22日下午15:00至2013年12月23日下午15:00。
2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证劵交易所交易系统和网络投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证劵交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年12月17日
二、出席会议对象：
1、截至2013年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项：
1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3.1 发行的股票种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量
3.5 定价方式
3.6 本次发行股票的限售期
3.7 募集资金数额及用途
3.8上市地点
3.9未分配利润的安排
3.10 本次发行决议有效期限
4、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2013年12月23日8:00-12:00。
2、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2013年12月23日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供的网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月23日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362378 | 章源投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案6所有议案统一表决 | 100.00元 |
| 1 | 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 | 3.00元 |
| 3.1 | 发行的股票种类和面值 | 3.01元 |
| 3.2 | 发行方式和发行时间 | 3.02元 |
| 3.3 | 发行对象及认购方式 | 3.03元 |
| 3.4 | 发行数量 | 3.04元 |
| 3.5 | 定价方式 | 3.05元 |
| 3.6 | 本次发行股票的限售期 | 3.06元 |
| 3.7 | 募集资金数额及用途 | 3.07元 |
| 3.8 | 上市地点 | 3.08元 |
| 3.9 | 未分配利润的安排 | 3.09元 |
| 3.10 | 本次发行决议有效期限 | 3.10元 |
| 4 | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 | 6.00元 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认委托完成
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
（5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作具体流程
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择崇义章源钨业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2013年12月22日下午15:00至2013年12月23日下午15:00。
六、其他事项：
1、会议联系人：张翠 肖洋
联系电话：0797-3813839
传 真：0797-3813839
邮 编：341300
地 址：江西省赣州市崇义县城塔下
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。
3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2013年12月3日
附件：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托________ _ 先生/女士 代表本公司/本人出席2013年12月23日召开的崇义章源钨业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 | |||
| 3.1 | 发行的股票种类和面值 | |||
| 3.2 | 发行方式和发行时间 | |||
| 3.3 | 发行对象及认购方式 | |||
| 3.4 | 发行数量 | |||
| 3.5 | 定价方式 | |||
| 3.6 | 本次发行股票的限售期 | |||
| 3.7 | 募集资金数额及用途 | |||
| 3.8 | 上市地点 | |||
| 3.9 | 未分配利润的安排 | |||
| 3.10 | 本次发行决议有效期限 | |||
| 4 | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》 | |||
| 5 | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字:
受托人身份证号码：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）