第四届董事会第三十八次会议决议公告
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-019号
北方导航控制技术股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年11月21日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2013年12月2日上午9:30以现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；8票
赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过7500万元，使用期
限不超过6个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、 审议通过了《关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷
款转为借款的议案》；8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意在本次对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司9000万元委托贷款到期后转为对其的借款，期限最长不超过三年，借款利率按银行一年期贷款利率计算；衡阳光电可在借款期限届满时一次性还本付息，也可提前归还部分或全部借款。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn) 《关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的公告》。
三、 《关于变更2013年度审计机构的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意变更2013年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。本事项需提交股东大会审议。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn) 《关于变更2013年度审计机构的公告》。
四、审议通过了《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意对公司《募集资金管理办法》进行全面修订。本事项需提交股东大会审议。
修订后的制度请见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《募集资金管理办法（2013年修订）》。
五、审议通过了《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避（本事项为关联交易，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决）。
同意向控股股东北方导航科技集团有限公司转让位于北京市丰台区科学城星火路7号的房屋建（构）筑物及土地使用权；董事会授权公司经营层组织实施相关事项，包括聘请中介机构对北京市丰台区科学城星火路7号房屋建（构）筑物（含土地）进行资产评估、与交易对方协商交易价格（交易价格不低于评估结果）等。评估基准日拟定为：2013年10月31日。本事项需提交股东大会审议。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn) 《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的公告》。
六、审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn) 《2013年第一次临时股东大会通知》。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2013年12月2日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-020号
北方导航控制技术股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司于2013年12月2日以现场会议方式召开了第四届监事会第二十次会议。应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭小汀主持，决议如下：
一、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本次使用部分闲置募集资金人民币7500万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，综上公司监事会同意此事项。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监 事 会
2013年12月2日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-021 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司将使用闲置募集资金7500万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年12月2日上午以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额不超过7500万元，使用期限不超过6个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。具体如下：
一、 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]481号核准，中兵光电科技股份有限公司于2009年7月22日非公开发行了5,100.4964万股股票，募集资金总额82,883.0665万元，扣除发行费用2,667.0665万元后，募集资金净额为80,216万元。天健光华（北京）会计师事务所有限公司于2009年7月23日对此出具了天健光华[2009]综字第100021号验资报告。
2012年4月，中兵光电科技股份有限公司更名为北方导航控制技术股份有限公司，2012年5月，公司证券简称由“中兵光电”变更为“北方导航”。
二、 公司前次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
前次经公司2013年5月14日召开的第四届董事会第三十五次会议审议并通过，将人民币7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起6个月。公司已于2013年11月7日将该次用于暂时补充流动资金的7,500万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。归还事项已进行了公告（详见2013年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于归还募集资金的公告》）。
三、 公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过7500万元，使用期限不超过6个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。预计该项措施可为公司节支财务费用约200万元。
暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。
四、 独立董事意见
本公司独立董事陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达对此事项发表独立意见如下：本次闲置募集资金暂时补充流通资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
五、 公司监事会意见
公司于2013年12月2日召开的第四届监事会第二十次会议已审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金人民币7500万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，综上公司监事会同意此事项。
六、 保荐机构意见
西南证券股份有限公司作为公司2009年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，保荐机构经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经北方导航第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,并由独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合有关法律法规及北方导航《公司章程》的规定。北方导航使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。
西南证券股份有限公司对北方导航上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
上网公告附件
1、《北方导航控制技术股份有限公司独立董事关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
2、《西南证券股份有限公司关于北方导航控制技术股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2013年12月2日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-022号
北方导航控制技术股份有限公司关于将对控股子公司
衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年12月2日上午召开。审议通过了《关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。具体如下：
一、概述
衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）为本公司的控股子公司，2009年12月16日，经公司第三届董事会第四十七次会议审议批准，公司委托贷款10000万元给衡阳北方光电信息技术有限公司用于投资成立中兵矿业有限公司（以下简称：中兵矿业。详情请见2009年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《委托贷款公告》）。2010年12月16日召开的公司第四届董事会第五次会议及2011年12月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2012年12月14日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款展期的议案》，对上述委托贷款分别展期一年。（详情请见2010年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《关于公司对衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款展期的公告》、2011年12月15日《第四届董事会第十八次会议决议公告》、2012年12月15日《第四届董事会第三十一次会议决议公告》）。
2011年度衡阳光电已归还贷款1000万元，因此，目前的委托贷款余额为9000万元。由于多方面的原因，中兵矿业成立后未实现预期收益，为降低投资风险、专注核心主业，经公司2012年1月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议批准，同意本公司的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售其所持有的中兵矿业有限责任公司的80%股权，目前该事项尚未完成。
为降低衡阳光电的财务费用，同时保证其正常的生产经营，本公司拟在本次9000万元委托贷款到期（2013年12月19日）后将委托贷款改为本公司对衡阳光电的直接借款。具体如下：
（一）借款金额及期限
人民币9000万元，最长不超过三年，如中兵矿业股权转让事项完成或衡阳光电产生盈利，可提前归还上述全部借款或部分借款。
（二）借款利息、还款方式
借款利率按银行一年期贷款利率计算；衡阳光电可在借款期限届满时一次性还本付息，也可提前归还部分或全部借款。
二、衡阳光电基本情况
衡阳光电为本公司的控股子公司，注册资本7518万元，出资人两名：北方导航控制技术股份有限公司持有其90.69%的股份，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司持有其9.31%的股份。经营范围为：光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电子产品的制造和销售；提供仪表组装、无线电机壳的加工服务；仪器仪表及家用电器的修理服务；矿业投资及铁矿粉的销售。
2012年末，衡阳光电经审计的总资产为38131.1万元、净资产为13979.1万元、净利润为-278.4万元；2013年度6月末未经审计的总资产为38009.8万元、净资产为13953.1万元、净利润为-49.8万元。
目前，该公司新厂区已完成建设并搬迁，生产研发能力有所提升，预计未来几年，其研发的部分军品可投入批量生产，民品产销量也将上升，可形成较好的企业盈利能力。
三、本次借款的目的和对公司的影响
本次将对控股子公司衡阳光电的委托贷款改为借款将降低衡阳光电的相关费用，同时保证其正常生产经营。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2013年12月2日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-023号
北方导航控制技术股份有限公司
关于变更2013年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于近日收到审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞岳华"）送达的《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》。该函称，为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
有鉴于此，公司拟变更2013年度审计机构为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本事项已经2013年12月2日召开的第四届董事会第三十八次会议审议批准。本公司独立董事陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达对此事项发表独立意见如下：原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），有助于深层次、全方位为公司提供专业服务，不会给公司2013年年度审计工作带来不利影响。同意变更审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2013年12月2日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-024号
北方导航控制技术股份有限公司
关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订
《房地产转让协议》的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易为一次性行为，交易的确认以土地、房屋登记部门的确权证明为准。
● 过去12个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易仅此一笔，预计金额达到7200万元以上，但未占到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
● 本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
为盘活存量资产、提高资产利用率，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将位于北京市丰台区科学城星火路7号的房屋建（构）筑物（含土地）等相应资产协议转让给北方导航科技集团有限公司（以下或简称“导航集团”）。
鉴于导航集团系本公司第一大股东，持有本公司51.73%的股份。根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次房屋建（构）筑物（含土地）的所有权转让属于关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易仅此一笔，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次交易产生的利润预计超过公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，故此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方为本公司控股股东北方导航科技集团有限公司，与本公司的控制关系图如下：
■
（二）关联人基本情况
1、企业名称：北方导航科技集团有限公司
2、企业性质：国有企业
3、注册地：北京市东城区珠市口东大街346号
4、法定代表人：苏立航
5、注册资本：6846.60万元
6、主营业务：特殊设备制造
7、主要控股股东或实际控制人：中国兵器工业集团公司
8、关联方主要业务最近三年发展状况
关联方导航集团原名“北京华北光学仪器有限公司”， 成立于1981年3月11日，2009年组建为集团，辖8个成员单位。主要经营业务为制造光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品等。发展战略定位于坚持武器装备信息化发展方向，统筹中国兵器集团的导航与控制技术资源，提升军民融合发展能力。构建产研一体、专业鲜明、技术水平高的兵器集团导航与控制技术研发与核心系统生产基地。
9、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明：导航集团为本公司控股股东，但在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
10、关联方最近一年主要财务指标
2012年导航集团资产总额629,271万元，资产净额302,042万元，营业收入226,699万元，净利润3,942万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、房屋建（构）筑物
拟转让的房屋建（构）筑物为位于北京市丰台区科学城星火路7号的办公楼，建成于2000年6月。该建筑物已取得《房屋所有权证》（X京房权证丰字第379309号），证载建筑面积：6,585.14平方米，混合结构，地下一层、地上三层（局部四层），层高4.5米。
2、土地
拟转让的土地为上述房屋建（构）筑物所在的位于北京市丰台区科学城星火路7号的地块，已取得《国有土地使用证》（京丰国用（2012出）字第00109号），土地用途为工业用地，使用权类型为出让，土地面积15,050.04平方米。
（二）权属状况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）相关资产运营情况
本公司获得拟转让标的物的时间为2003年，自本公司取得所有权并投入使用以来，已计提折旧或摊销了10年。因占有范围内的国有土地使用权终止日期为2046年7月17日，土地剩余使用年期为33年，预计地上建（构）筑物的尚可使用年限也为33年。
最近一年运作状况为：该标的物原用于本公司电脑刺绣机业务的科研、办公，但没有充足利用。因本公司自2008年经中国证券监督管理委员会核准、实施了向控股股东发行普通股购买相关资产（证监许可[2008]1299 号）的军工资产注入上市公司业务后，注册地址由北京市丰台区科学城星火路7号变更为北京市北京经济技术开发区科创十五街2号，公司本部亦搬至北京市北京经济技术开发区，该处的科研、办公用地充足，公司本部业务主要集中于该处。
（四）标的定价及资产评估情况
如本次董事会审议通过该关联交易事项，则董事会授权公司经营层组织实施相关事项，包括聘请中介机构对北京市丰台区科学城星火路7号房屋建（构）筑物（含土地）进行资产评估、与交易对方协商交易价格（交易价格不低于评估结果）等。评估基准日拟定为：2013年10月31日。评估结果及交易价格将与股东大会会议资料同时公告。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）签约方：
出让方：北方导航控制技术股份有限公司
受让方：北方导航科技集团有限公司
（二）签约日期：待定。
（三）交易标的：拟转让标的物为位于北京市丰台区科学城星火路7号的房屋建（构）筑物（含土地）等相应资产，账面价值3,276.39万元。
（四）预计交易价格：约7200万元（最终交易价格将以评估价值为准）。
（五）拟定交易结算方式：协议生效后2个工作日内受让方以现金方式一次性将全部价款汇入本公司账户。
（六）交易协议生效条件和生效时间：自出让方召开股东大会批准本交易事项、交易双方（或及授权代表）签署协议之日起生效。
（七）资产交付：
出让方在收到全部价款后5个工作日内将协议标的的实际使用权交付受让方，并确保除正常使用外及折旧外，标的状况与评估基准日一致。双方将以“交接确认书”作为标的已实际交付的凭证。
上述实际交付完成后5个工作日内，双方办理标的的过户登记。所涉及的税费由甲乙双方按照国家及北京市相关法律、法规的规定各自承担。
（八）定价政策：将根据评估机构对该房屋建（构）筑物（含土地）出具的资产评估报告，按评估价值确认转让价格。
（九）经股东大会批准后，协议的签定和履约安排授权公司经营层组织实施。
五、进行关联交易的目的及交易对本公司的影响
该项关联交易符合公司发展战略，有利于提高资产利用效率。该项交易实现后，预计会对公司业绩产生约2000万元的正向影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
此项议案已经由本公司董事会审计委员会审核同意，本公司2013年12月2日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避（本事项为关联交易，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决）。
本公司独立董事对该关联交易发表了独立意见，认为本项关联交易符合公司发展实际，此项资产转让行为虽属于关联交易范围，但公司将依法签订转让协议，保证该协议合法性、有效性。关联交易的价格将以资产评估机构的评估价值为依据确定，因而可以认为是公允的，对公司及全体股东是公平的，没有损害公司中小股东的利益，同意将《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》提交2013年第一次临时股东大会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2013年12月2日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-025号
北方导航控制技术股份有限公司
2013年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2013年12月19日
● 股权登记日：2013年12月11日
● 是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、股东大会召开时间：2013年12月19日（星期四）上午9：30
3、会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）
4、股权登记日：2013年12月11日（周三）
5、召集人：公司董事会
6、投票方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1、《关于变更2013年度审计机构的议案》；
2、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》；
3、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。
三、出席会议对象
1、本公司董、监事及高级管理人员；
2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013 年 12月 12日至18日（上午8:30-12:00，下午 1:00-4:30，节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号 公司证券事务部
3、联系方式：
地 址：北京经济技术开发区科创十五街2号
邮 编：100176
联 系 人：赵晗、刘志赟
联系电话：010-58089788
传 真：010-58089552
五、其他事项
会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。
特此公告
附件：
1、股东登记表
2、授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2013年12月2日
附件1
股东登记表
兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期： 年 月 日
附件2
北方导航控制技术股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股份有限公司召开的2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限为2013年12月19日当日。
委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股； 委托人证券账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
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注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托日期：2013 年 月 日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-026号
北方导航控制技术股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：本公司）近日接到《西南证券股份有限公司关于更换北方导航控制技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，西南证券股份有限公司是本公司2009年非公开发行股票的保荐机构，原持续督导人为徐守伦，由于徐守伦工作变动，不再负责本公司的持续督导保荐工作，西南证券股份有限公司委派刘冠勋接替徐守伦担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为田磊、刘冠勋。
附件：保荐代表人刘冠勋简历
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2013年12月2日
附件：保荐代表人刘冠勋简历
刘冠勋，保荐代表人。西南证券并购融资一部副总经理、投资银行事业部董事。自2008年从事投资银行业务，先后主持或参与了北方导航、云南城投、宏发股份等非公开发行项目，中材国际、科达机电、盛达矿业、*ST力阳等重大资产重组项目。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于变更2013年度审计机构的议案 | ||||
| 2 | 关于全面修订《募集资金管理办法》的议案 | ||||
| 3 | 关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《房地产转让协议》的关联交易的议案 |