股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-040

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年12月2日上午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中现场出席会议5人，通讯表决董事8人。公司3名监事及有关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了关于投资设立《鲁泰（柬埔寨）有限公司（暂定名，以最终核定名称为准）》的议案。该公司总投资800万美元，由公司以现金和实物出资。经营范围主要为衬衣的加工和销售以及符合柬埔寨国家法律的其他商业活动，年加工衬衫300万件。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案。“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”由公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并而成，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。该议案将提交2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013年12月 3日

 股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-041

鲁泰纺织股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称： 鲁泰（柬埔寨）有限公司（暂定名）

2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：总投资800万美元，公司占总投资额的100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

该项投资为鲁泰纺织股份有限公司全额出资 ，占投资比例100%。投资目的：由于服装加工费中人工成本占比达80%以上，随着国内劳动力成本的日益提高，对公司服装加工业务的盈利能力和国际竞争力产生了很大影响。因此，公司拟在柬埔寨投资成立“鲁泰 （柬埔寨） 有限公司”，主要从事服装加工业务，该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

2、董事会审议情况

2013年12月2日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了该事项，13名董事均参与表决，其中现场表决5人，通讯方式表决8人，3名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长主持。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议，但须报经商务部门等相关部门批准。

二、交易对手方介绍（不适用）

三、投资标的基本情况

鲁泰（柬埔寨）有限公司（暂定名）：总投资800万美元。经营范围：主要从事衬衣的加工和销售以及符合柬埔寨国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫300万件的能力。

投资人出资的方式：鲁泰公司以现金和实物出资，出资比例100%，资金来源为自有资金。

四、对外投资的主要内容

主要内容：总投资800万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.87%，占投资标的总股本的100%，投资方式为现金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。

上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

生效条件：公司董事会批准后生效，但须报经商务部门等相关部门批准 。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的：该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

2、对外投资的风险分析

该项投资为公司全资子公司，其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

投资行为存在未获有关机构及柬埔寨政府批准的风险。

3、对上市公司的影响：可充分发挥公司在色织面料方面的优势，规避国内劳动力成本持续上升的困扰，发挥东盟地区相对较低的劳动力资源，提高公司服装加工方面的国际竞争力和盈利能力。

4、该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

六、备查文件目录

七届六次董事会决议。  

鲁泰纺织股份有限公司董事会

   2013年12月3日

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-042

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会》的议案，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2013年12月19日上午9:30，会期半天；

2、召开地点： 般阳山庄会议室；

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2013年12月12日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

三、股东大会登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2013年12月17日、18日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013年12月3日

附：

授权委托书

兹委托    先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：            委托人证券账号：

委托人持股数：           委托人身份证号码：

受委托人签名：           受委托人身份证号码：

委托日期： 2013年   月  日

鲁泰纺织股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权表决意见

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案