第七届七次监事会会议决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2013－023
湖南海利化工股份有限公司
第七届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2013年11月20日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次监事会会议于2013年12月2日以通讯表决方式在长沙召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人，原监事荣华先生因工作变动已申请辞去了公司监事职务。
（五）本次监事会会议由监事会主席丁民先生主持，会议以记名投票方式表决。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）议案的主要内容：2013年11月20日，公司监事会收到监事荣华先生的书面辞职报告，荣华先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，监事会同意补选公司监事1名；根据控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司的推荐，会议同意陈波先生作为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人提交股东大会选举，任期与公司第七届监事会任期一致。
（三）本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
（四）监事候选人简历
陈波先生：37岁，会计师。陈先生毕业于湖南大学，曾任湖南省国资委监事会技术（稽查）中心主任科员，长丰集团、路桥集团、华升集团等国有重点骨干企业监事会专职监事；现任湖南省国资委监事会二处主任科员，湖南轻工盐业集团有限责任公司、湖南海利高新技术产业集团有限公司专职监事。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2013年12月2日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2013-024
湖南海利化工股份有限公司
第七届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2013年11月20日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2013年12月2日以通讯表决方式在长沙召开。
（四）本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长王晓光先生主持，会议以记名投票方式表决。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更2013年度审计机构的议案》：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详情见公司于2013年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-025）。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详情见公司于2013年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-026）。
三、上网公告附件
《关于“变更公司2013年度审计机构”的独立意见》。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2013年12月2日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2013-025
湖南海利化工股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及2012年度支付会计师事务所报酬的议案》：继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华会计师事务所”）为公司2013年度财务审计机构和2013年度内控审计机构，聘期为一年。
近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所的函件，中瑞岳华会计师事务所已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华会计师事务所”）合并，合并后的事务所沿用国富浩华会计师事务所的法律主体，更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）；中瑞岳华会计师事务所的人员和业务转入瑞华会计师事务所，中瑞岳华会计师事务所合并后不再存续。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经2013年11月20日审计委员会审议，公司于2013年12月2日召开第七届七次董事会会议，审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和2013年度内控审计机构。公司独立董事对“变更2013年度审计机构”发表了独立意见（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
上述变更会计师事务所事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2013年12月2日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2013-026
湖南海利化工股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月18日
●股权登记日：2013年12月12日
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：湖南海利化工股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年12月18日上午8:30，会期半天
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）
二、会议审议事项
1、审议《关于变更2013年年度审计机构的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
上述议案已经公司第七届七次董事会会议、第七届七次监事会会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和2013年12月3日《上海证券报》、《中国证券报》公司发布的公告及相关内容。
三、会议出席对象
(一)2013年12月12日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议和参加表决。
(二)本公司董事、监事和其他高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、本次股东大会登记方法：
请符合上述条件的股东或代理人于2013年12月17日（8:30—11:30，15:00—17:00）持本人身份证、股东帐户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书（须加盖公章）及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
五、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、授权委托书样本见附件一。
3、会议联系方式：
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
湖南海利化工股份有限公司证券办公室
邮编：410007
电子邮箱：sh600731@sina.com
电话、传真：（0731）85357830
联系人：刘洪波 杨雄辉
收件人：证券办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2013年12月2日
附件一：
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月18日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 2013年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更2013年度审计机构的议案》 | |||
| 2 | 《关于补选公司监事的议案》 |
股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“ 反对”或“ 弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。