第五届董事会第十六次
会议决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2013-021
西安标准工业股份有限公司
第五届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年12月25日以专人送达、传真等形式发出通知，于2013年12月2日上午9:00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人，会议由董事长李广晖先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用权的议案》（具体内容详见2013年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2013-023公告）；
表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司召开2013年度第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见2013年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2013-024公告）。
表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第一项议案发表了独立意见（详见2013年12月3日上海证券交易所网站公司公告），该议案需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2013-022
西安标准工业股份有限公司
第五届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年12月25日以专人送达、传真方式发出通知，于2013年12月2日13：00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用权的议案。
监事会认为：
西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国有土地使用权，征收定价主要依据《中华人民共和国土地管理法》、《西安市土地储备条例》及双方委托正衡资产评估有限责任公司按照国有土地上房屋征收评估办法评估确定，经各方当事人平等、自愿协商确定，价格公允，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
表决情况：5人投票，5票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十二月三日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2013-023
西安标准工业股份有限公司
关于西安土门地区综合改造
管理委员会有偿征收
国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
因西安市土门地区综合改造集中安置区的规划，需要征收本公司位于西安市莲湖区团结西路9号范围内的部分土地，土地面积为19722.44平方米（折29.584亩），地上建筑物、构筑物面积6915平方米。
2013年12月2日,公司召开第五届董事会第十六次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收标准股份国有土地使用权的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《股票上市规则》及公司章程的规定，本次交易尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
本次共征收本公司如下房地产：
1、土地：
位置：西安市莲湖区团结西路9号内部分土地
用途：工业用地
性质：出让地
取得时间：2003-11-17
终止日期： 2052-03-06
2、建筑物及构筑物
面积：6915平方米
截止2013年9月30日以上资产账面价值： 632万元
三、交易合同的主要内容及定价情况
本次征收已签署附生效条款的协议，主要内容如下：
本次征收的土地面积为19722.44平方米（折29.584亩），地上建筑物、构筑物面积6915平方米。土地及地上建筑物、构筑物等被征收的补偿金额总计为6440元。补偿款在合同生效后开始支付。公司须在规定的时间腾空场地并交给西安土门地区综合改造管理委员会。
本次交易定价主要依据《中华人民共和国土地管理法》、《西安市土地储备条例》及双方委托正衡资产评估有限责任公司按照国有土地上房屋征收评估办法评估确定。
四、交易目的和对公司的影响
本次征收的土地主要为公司绿化用地及少量建筑物，被征收后不会对公司主要生产要素及经营产生影响。经初步核算，本次征收交易预计将增加公司利润总额约5700万元，增加净利润约 4845万元（以最终审计结果为准）。
五、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议董事会决议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2013-024
西安标准工业股份有限公司
关于召2013年度第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月18日
●股权登记日：2013年12月11日
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、会议召开的日期、时间：2013年12月18日上午9:00.
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《西安标准工业股份有限公司关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收国有土地使用权的议案》
三、会议出席对象
1、截止2013年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2013年12月16日、17日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
五、其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88263001
5、联系人：高冉
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三日
附件：《授权委托书》
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月18日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。