证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－030

  北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司董事会会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2013年12月2日。会议通知已于2013年11月25日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事15名，实际参与表决董事13名。会议由闫冰竹董事长召集。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  通过《关于开展信贷资产证券化业务的议案》。同意开展不超过60亿元信贷资产证券化业务，并授权高级管理层办理相关具体手续，授权期限为自董事会审议通过之日起18个月。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司

  2013年12月3日