第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-037号
四川明星电力股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2013年11月22日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第十六次会议的通知和会议资料，第九届董事会第十六次会议于2013年12月3日在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，董事蒋毅委托董事唐敏出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年趸售电力日常关联交易预计数量的议案》。
会议同意控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年向国网四川省电力公司趸售电力预计数量，新增加3000万千瓦时（全年预计趸售电力增加至12270万千瓦时，年初预计趸售电力9270万千瓦时）。
独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2013年12月4日发布的《四川明星电力股份有限公司关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年趸售电力日常关联交易预计数量的公告》。
二、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的议案》。
会议同意公司将持有的四川明星水电建设有限公司全部出资2442万元（占该公司注册资本的79.60%）经审计、评估后通过公开挂牌方式转让。
会议授权董事长签署相关协议及文件；授权经营层组织实施相关事宜，并在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格。
公司独立董事王明普、王丽辉、杨晓利发表了同意的独立意见。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2013年12月4日发布的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的公告》。
三、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的议案》。
会议同意公司将持有的四川明星万达房地产开发有限公司全部出资800万元（占该公司注册资本的100%）经审计、评估后通过公开挂牌方式转让。
会议授权董事长签署相关协议及文件；授权经营层组织实施相关事宜，并在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格。
公司独立董事王明普、王丽辉、杨晓利发表了同意的独立意见。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2013年12月4日发布的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年12月3日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013- 038号
四川明星电力股份有限公司
关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司
调增2013年趸售电力日常关联交易预计数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：2013年，公司控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下简称“华龙水电公司”）预计向国网四川省电力公司趸售电力新增加3000万千瓦时（全年预计趸售电力增加至12270万千瓦时，年初预计趸售电力9270万千瓦时）。
● 交易对上市公司的影响：新增加趸售电力日常关联交易，是为了满足华龙水电公司自身发电上网的需求，属于公司正常的业务范围，有利于公司提高经营业绩和持续发展能力，不会损害非关联股东的利益。
● 本次关联交易无须提交股东大会审议批准。
● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅回避了表决。
一、新增趸售电力日常关联交易预计数量的基本情况
（一）年初趸售电力日常关联交易预计数量及履行的审议程序
华龙水电公司年初预计2013年度向关联方国网四川省电力公司趸售电力9270万千瓦时。该事项已经2013年3月27日公司第九届董事会第十次会议审议，并经公司2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议批准。详见2013年3月29日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于2013年日常关联交易的公告》。
（二）新增趸售电力日常关联交易预计数量及履行的审议程序
2013年12月3日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司华龙水电公司调增2013年趸售电力日常关联交易预计数量的议案》。公司预计向国网四川省电力公司趸售电力较年初计划数新增加3000万千瓦时。
独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对本议案进行了事前审议，认为华龙水电公司向国网四川省电力公司新增趸售电力的日常关联交易，是为了满足华龙水电公司自身发电上网的需求，属于公司正常的业务范围；该公司预计调增2013年趸售电力3000万千瓦时，是根据国网四川省电力公司的购电需求进行的测算，符合客观实际；同意将本议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
独立董事王明普、王丽辉、杨晓利发表了同意的独立意见，认为华龙水电公司调增2013年度向国网四川省电力公司趸售电力的日常关联交易预计数量，是根据当前生产实际所做的调整，是合理的；本关联交易有利于公司的持续稳健发展和经营业绩的提高；关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增趸售电力预计数量无须提交公司股东大会审议。
（三）2013年1月1日至披露日已发生的趸售电力日常关联交易金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 公司（或子公司） | 关联方 | 2013年年初 预计金额 | 2013年累计 已发生金额 |
| 趸售电力 | 华龙水电公司 | 国网四川省电力公司 | 2040 | 2167.08 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）华龙水电公司基本情况
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司，注册地：康定县向阳街3号；法定代表人：陈华祥；注册资本4000万元；经营范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。为本公司控股46%股权的子公司。
（二）关联方基本情况
国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：王抒祥；注册资金72.40亿元；经济性质：全民所有制；经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。
（三）关联关系
国网四川省电力公司持有本公司65069997股份（占公司股本的20.07%），系本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）规定，该公司与本公司构成关联关系。
（四）履约能力分析
华龙水电公司能够在次月收回销售电力的电费款，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、新增关联交易主要内容和定价政策
2013年1月1日00：00至2013年12月31日24：00期间，华龙水电公司预计向国网四川省电力公司趸售电力新增加3000万千瓦时（全年预计趸售电力增加至12270万千瓦时，年初预计趸售电力为9270万千瓦时）。
趸售电力价格根据四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动。实行当月25日抄表计量，次月10日支付结算的方式。
四、新增关联交易目的和对上市公司的影响
华龙水电公司新增趸售电力日常关联交易是为了满足自身发电上网的需求，符合当前生产经营实际，能够提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该日常关联交易行为仍将持续发生。
该关联交易是公司正常生产经营中的电力趸售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年12月3日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-039号
四川明星电力股份有限公司
关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司
全部股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司通过公开挂牌方式转让所持四川明星水电建设有限公司（以下简称“水电建设公司”）全部出资2442万元（占该公司注册资本79.60%）。
● 本次交易通过公开挂牌方式转让，受让方尚不能确定。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施无需通过公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2013年12月3日，公司第九届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让所持水电建设公司全部股权的议案》，会议同意通过公开挂牌方式转让所持水电建设公司全部出资2442万元（占该公司注册资本79.60%）。独立董事王明普、王丽辉、杨晓利发表了同意的独立意见，认为水电建设公司缺乏市场竞争力，近三年连续亏损，转让该股权符合公司发展战略目标；转让该股权有利于公司集中资金做强电、水核心产业，有利于公司持续稳健发展；转让该股权将采取公开挂牌方式，以评估结果作为定价依据，不会损害公司和全体股东的利益。
本次股权转让无须通过公司股东大会审议批准。
二、交易对方
因本次股权转让将采取公开挂牌方式，受让方尚不能确定。
三、交易标的
本次交易标的为本公司所持有的水电建设公司全部出资2442万元（占该公司注册资本79.60%）。上述交易标的不存在质押和其他第三人权利，不涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
四、交易标的公司情况
水电建设公司成立于1995年3月，注册地为四川省遂宁市，经营范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。
水电建设公司注册资本3068万元，股权结构如下：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 出资额 | 所占比例% |
| 四川明星电力股份有限公司 | 2442 | 79.60 |
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 626 | 20.40 |
| 合计 | 3068 | 100 |
四川华润万通燃气股份有限公司为本公司拥有50%表决权的合营企业，成立于1993年3月，注册资本12242万元，注册地为四川省遂宁市，主要业务为燃气供应。该公司已放弃本次股权转让的优先受让权。
水电建设公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年11月30日 |
| 资产总额 | 5665.02 | 4812.92 |
| 负债总额 | 4023.65 | 3502.16 |
| 净资产 | 1641.37 | 1310.76 |
| 项目 | 2012年1-12月 | 2013年1-11月 |
| 营业收入 | 4107.79 | 3074.82 |
| 净利润 | -241.20 | -328.78 |
上述数据未经审计。
五、交易定价原则
公司将委托审计机构和评估机构对所持水电建设公司全部股权进行审计和评估。具体挂牌价格在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下，根据市场情况确定。
六、转让股权的目的和对公司的影响
由于水电建设公司专业人才不足，市场开拓不力，导致该公司连年亏损。转让该股权，是为了减少投资损失，完善产业结构，满足公司可持续发展战略的需要。
转让股权收回的资金将集中用于电、水核心产业的投入。鉴于具体价格将以评估结果为参考，目前尚不能确定投资收益和对公司利润的影响。
本次股权转让不涉及水电建设公司债权债务转移。转让完成后，本公司将不再持有水电建设公司股权，将导致本公司合并报表范围变更。
本公司没有为水电建设公司提供任何形式的担保，没有委托水电建设公司理财，水电建设公司也不存在占用本公司资金情况。
公司将对水电建设公司原在册职工进行妥善安置。
七、备查文件
（一）四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事关于公开挂牌转让所持水电建设公司全部股权的独立意见。
（三）经水电建设公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年12月3日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-040号
四川明星电力股份有限公司
关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司
全部股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司通过公开挂牌方式转让所持四川明星万达房地产开发有限公司（以下简称“万达房地产公司”）全部出资800万元（占该公司注册资本100%）。
● 本次交易通过公开挂牌方式转让，受让方尚不能确定。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施无需通过公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2013年12月3日，公司第九届董事会第十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让所持万达房地产公司全部股权的议案》，会议同意通过公开挂牌方式转让所持万达房地产公司全部出资800万元（占该公司注册资本100%）。独立董事王明普、王丽辉、杨晓利发表了同意的独立意见，认为万达房地产公司缺乏市场竞争力，盈利能力不强，转让该股权符合公司发展战略目标；转让该股权有利于公司集中资金做强电、水核心产业，有利于公司持续稳健发展；转让该股权将采取公开挂牌方式，以评估结果作为定价依据，不会损害公司和全体股东的利益。
本次股权转让无须通过公司股东大会审议批准。
二、交易对方
因本次股权转让将采取公开挂牌方式，受让方尚不能确定。
三、交易标的
本次交易标的为本公司所持有的万达房地产公司全部出资800万元（占该公司注册资本100%）。上述交易标的不存在质押和其他第三人权利，不涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
四、交易标的公司情况
万达房地产公司成立于1996 年12月，注册地为四川省遂宁市，经营范围：叁级房地产开发建设。万达房地产公司注册资本800万元，本公司持有其100%股权。
万达房地产公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年11月30日 |
| 资产总额 | 1264.64 | 1185.55 |
| 负债总额 | 661.61 | 601.30 |
| 净资产 | 603.03 | 584.25 |
| 项目 | 2012年1-12月 | 2013年1-11月 |
| 营业收入 | 41.62 | 12.10 |
| 净利润 | -19.62 | -18.78 |
上述数据未经审计。
五、交易定价原则
公司将委托审计机构和评估机构对所持万达房地产公司全部股权进行审计和评估。具体挂牌价格在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下，根据市场情况确定。
六、转让股权的目的和对公司的影响
由于万达房地产公司规模小，缺乏市场竞争力，盈利能力不强。转让该股权，是为了减少投资损失，完善产业结构，满足公司可持续发展战略的需要。
转让该股权收回的资金将集中用于电、水核心产业的投入。鉴于具体价格将以评估结果为参考，目前尚不能确定投资收益和对公司利润的影响。
本次股权转让不涉及万达房地产公司债权债务转移。转让完成后，本公司将不再持有万达房地产公司股权，将导致本公司合并报表范围变更。
本公司没有为万达房地产公司提供任何形式的担保，没有委托万达房地产公司理财，万达房地产公司也不存在占用本公司资金情况。
公司将对万达房地产公司原在册职工进行妥善安置。
七、备查文件
（一）四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事关于公开挂牌转让所持万达房地产公司全部股权的独立意见。
（三）经万达房地产公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2013年12月3日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-041号
四川明星电力股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2013年11月22日以电子邮件的方式向各位监事和相关高级管理人员发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料，第八届监事会第八次会议于2013年12月3日在公司召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席骆国富先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年趸售电力日常关联交易预计数量的议案》。
会议认为，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司调增2013年向国网四川省电力公司趸售电力日常关联交易预计数量3000万千瓦时，是当前生产经营实际需要，关联董事回避了表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，交易价格公允，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的议案》。
会议认为，公司转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权符合公司发展战略需要，将采取公开挂牌方式，价格以评估结果作为参考，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公开挂牌转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的议案》。
会议认为，公司转让所持四川明星万达房地产开发有限公司全部股权符合公司发展战略需要，将采取公开挂牌方式，价格以评估结果作为参考，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2013年12月3日