证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013-062

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2013年11月28日以电子邮件的方式发出，会议于2013年12月3日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并一致通过了《关于以自有资金购买房产的议案》。

  由于业务发展的需要，公司拟以自有资金向杭州信雅达置业有限公司购买位于杭州市滨江区江虹路1750号的信雅达国际创意中心1幢17层整层，共八套，共计建筑面积1,624.75平方米的办公用房，总金额为人民币36,902,003元，外加办证等各项税费，预计不会超过3,900万元人民币。

  公司与杭州信雅达置业有限公司不存在关联关系，此次交易不构成关联交易，交易金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理办理此次购房的相关手续，签署相关购房文件。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2013年12月4日