证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2013-033

陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；

2、本次董事会会议通知于2013年11月22日以专人送达、电话短信形式发出；会议资料于2013年11月28日以专人送达、电子邮件形式发出；

3、本次董事会会议于2013年12月3日以通讯表决方式召开；

4、本次董事会会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成如下决议：

一、通过《变更会计师事务所的议案》；

同意聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度报告的审计机构及内部控制审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。内容详见公司2013—034号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

二、通过《信息披露管理制度（修订稿）》；

《陕西航天动力高科技股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

决定于2013年12月20日，以现场表决的形式召开公司2013年度第一次临时股东大会。内容详见公司2013—035号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、公告附件

1、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见.

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2013年12月3日

附件：

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

关于变更会计师事务所的独立意见

根据《上海证券交易所股票交易规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，事前对公司变更会计师事务所的议案进行了认真审议，同时认真查阅了公司拟新聘请的会计师事务所的情况。现就公司变更会计师事务所的事项发表如下独立意见：

众环海华具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计及相关专项审计工作要求，聘任众环海华为公司年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。因此同意聘任众环海华为公司2013年度报告审计机构及内部控制审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

独立董事：冯根福 种宝仓 李敏

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-034

陕西航天动力高科技股份有限公司关于

变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次审计机构变更情况的说明

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是公司经2012年度股东大会决议续聘的2013年度报告审计机构及内部控制审计机构。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月30日签订《合并协议》，合并后中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销。经公司多方调研， 现董事会审计委员会提议拟聘请“众环海华会计师事务所有限公司”（以下简称“众环海华”）为公司2013年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

二、董事会关于本次审计机构变更的审议情况

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论，认为众环海华符合公司的选聘要求，因此审计委员会提议，拟聘任众环海华为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作。

众环海华具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，近三十年的发展过程中，积累了丰富的审计经验、管理咨询经验和组织协调大型审计项目的管理经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

此事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，公司独立董事也针对此事项发表了同意的独立意见，一致认为：众环海华具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013 年度财务审计及内部控制审计工作要求，聘任众环海华为公司年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。因此同意聘任众环海华为公司 2013 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作。对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司 2013年度第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司四届二十一次董事会决议；

2、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2013年12月3日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2013—035

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开二○一三年度

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●2013年度第一次临时股东大会于2013年12月20日召开

●2013年12月16日为股权登记日

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

3、会议召开的日期、时间

召开时间：2013年12月20日上午9：30。

4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场表决的方式召开。

5、现场会议地点：

陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号航天动力公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、会议出席人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2013年12月16日。截至2013年12月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证和证券帐户卡办理登记手续；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记。（授权委托书样式见附件一）

2、登记时间：2013年12月19日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。

3、登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；

4、联系人及电话：孟 涛029—81881823

张秋月029—81881835转8881

5、异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812

五、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2013年12月3日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月20日召开的陕西航天动力高科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案