证券代码：600313       证券简称：中农资源             编号：临2013－049

  中垦农业资源开发股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中垦农业资源开发股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月

3日在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层会议室召开。其中：现场会议召开时间为：2013 年12月3日下午2:00；网络投票时间为：2013 年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

参加本次临时股东大会，现场投票和网络投票表决的股东和代理人共计43

人，代表股份171358238股，占公司总股本的46.66%，其中：参加现场会议及通过融资融券业务会员投票系统投票的股东及代理人共计3人，代表股份165746457股，占公司总股本的45.13%；参加网络投票的股东共计40人，代表股份5611781股，占公司总股本的1.53%。

（三）本次会议“议案1、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股

权的议案》以特别决议方式表决；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由董事长余涤非先生主持。

（四）公司董事7人，出席5人，景旭先生因出差、周先标先生因工作原因，分别委托马战坤先生、李亚成先生出席本次会议；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书、见证律师出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》	5531046	67.69%	2639944	32.31%	0	0	是

特别说明:

1、本次收购事项的交易对方为公司控股股东---中国农垦（集团）总公司，中国农垦（集团）总公司（持有本公司股份100,100,000股）及其实际控制人—中国农业发展集团有限公司（持有本公司股份63,087,248股）与本公司存在关联关系，对该议案回避表决。

2、议案1《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》以特别决议方式表决通过。

三、律师见证情况

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司

董事会

2013年12月3日