关于第四届董事会第十九次
会议决议的公告
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-035
浙江亚太药业股份有限公司
关于第四届董事会第十九次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2013年11月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年12月2日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事沈依伊先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江亚太药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事会提名的董事候选人陈尧根先生、吕旭幸先生、钟婉珍女士、沈依伊先生、何珍女士、平华标先生、陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生进行任职资格审查，同意并确认上述人员为公司第五届董事会董事候选人，其中陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事陈枢青先生、姚先国先生、章勇坚先生就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名推荐程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第五届董事会独立董事津贴为5万元/人/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
公司第四届董事会独立董事对该议案发表独立意见如下：公司董事会提议的第五届董事会独立董事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，切实公允，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注册地址变更及相应修订<公司章程>的议案》
公司因所在地政府行政区划调整，撤销绍兴县，设立绍兴市柯桥区，注册地址需由“浙江省绍兴县云集路1152号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号”。为此，对《公司章程》相关条款进行相应修订，原《公司章程》第五条“公司住所：浙江省绍兴县云集路1152号”修订为：“公司住所：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号”。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。并提请股东大会授权董事会办理有关工商变更备案手续。
修订后的《公司章程》详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2013年12月20日在浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。具体内容详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2013年12月4日
附件：
董事候选人简历
陈尧根先生，中国国籍，生于1951年2月，大学专科，高级经济师。历任绍兴市双梅工业公司及津绍纺织厂经理及厂长，浙江亚太制药厂厂长，本公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理，浙江亚太集团有限公司董事长，绍兴县亚太房地产有限公司执行董事，绍兴亚太大酒店有限责任公司董事长，绍兴县亚太房地产物业管理有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城柯北坯布市场开发经营有限公司董事，绍兴县汇金小额贷款股份有限公司董事，安徽舒美特化纤股份有限公司副董事长，宁波市梅地亚房地产开发有限公司董事长，绍兴科锐捷生物科技有限公司董事。
陈尧根先生直接持有本公司0.25%的股份，通过持有浙江亚太集团有限公司92.67%的股权以及亚太集团全资子公司绍兴县亚太房地产有限公司间接控制本公司58.275%的股权，为上市公司实际控制人，为公司董事候选人吕旭幸先生之岳父，董事候选人钟婉珍女士之配偶，董事候选人沈依伊先生之岳父。除上述情况外，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕旭幸先生，中国国籍，生于1975年6月，大学本科。历任浙江大学讲师，本公司销售员、总经理助理、总经理、董事长。现任本公司副董事长，绍兴科锐捷生物科技有限公司董事长，浙江泰司特生物技术有限公司执行董事。
吕旭幸先生未持有公司股份，为董事候选人陈尧根先生之女婿，董事候选人钟婉珍女士之女婿，董事候选人沈依伊先生配偶之姐夫。除上述情况外与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟婉珍女士，中国国籍，生于1952年5月。曾任绍兴县津绍纺织厂科长。现任本公司董事，浙江亚太集团有限公司董事兼总经理，绍兴县亚太房地产有限公司经理，绍兴亚太大酒店有限责任公司董事，绍兴县亚太房地产物业管理有限公司总经理，宁波市梅地亚房地产开发有限公司监事。
钟婉珍女士通过持有浙江亚太集团有限公司7.33%的股权而间接持有本公司股份。为董事候选人陈尧根先生之配偶，董事候选人吕旭幸先生之岳母，董事候选人沈依伊先生之岳母。除上述情况外，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈依伊先生，中国国籍，生于1981年12月，大学本科。曾任上海耀烔医药科技有限公司副经理、浙江亚太集团有限公司总经理助理、本公司销售总监，现任本公司董事、副总经理，绍兴科锐捷生物科技有限公司董事。
沈依伊先生未持有公司股份，为董事候选人陈尧根先生之女婿，董事候选人吕旭幸先生配偶之妹夫，董事候选人钟婉珍女士之女婿。除上述情况外，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何珍女士，中国国籍，生于1969年3月，大专学历，高级会计师。曾任绍兴县金属压延厂会计，本公司财务科长、财务部经理。现任本公司董事兼财务总监，绍兴亚太大酒店有限责任公司监事，绍兴科锐捷生物科技有限公司监事，浙江泰司特生物技术有限公司监事。
何珍女士未持有公司股份，除在公司控股股东下属绍兴亚太大酒店有限责任公司担任监事外，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
平华标先生，中国国籍，生于1974年4月，大专学历，建筑工程师。1997年加入绍兴县亚太房地产有限公司，现任本公司董事，绍兴县亚太房地产有限公司副总经理，浙江亚太集团有限公司监事，宁波市梅地亚房地产开发有限公司董事。
平华标先生未持有公司股份，除在公司控股股东浙江亚太集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东绍兴县亚太房地产有限公司任职外，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈枢青先生，中国国籍，生于1961年7月，博士。现任浙江大学药学院教授，浙江省药学会生物制药专委会主任委员，中国药学会生物制药委员会委员，浙江省生物化学学会副理事长，浙江省生物工程学会理事。2010年12月起担任本公司独立董事。
陈枢青先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚先国先生，中国国籍，生于1953年2月，硕士。现任浙江大学公共管理学院教授，全国公共管理硕士（MPA）教育指导委员会委员，中国工业经济学会常务副理事长，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省公共管理学会会长，海峡两岸关系协会理事会理事。2010年12月起担任本公司独立董事，兼任卧龙电气集团股份有限公司独立董事。
姚先国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
章勇坚先生：中国国籍，生于1972年6月，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，绍兴东方税务师事务所董事长，现任浙江通达税务师事务所董事长兼所长，绍兴县工商联常委，绍兴县会计学会外资分会会长。2012年8月起担任本公司独立董事。
章勇坚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-036
浙江亚太药业股份有限公司
第四届监事会第十八次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2013年12月26日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年12月2日在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决监事3人，实到参与表决监事3人，其中监事会主席施健先生以通讯方式参与表决，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事成华强先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名成华强先生、赵科学先生为第五届监事会股东代表监事候选人。最近两年内，曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事人数的二分之一。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对上述股东代表监事候选人逐项表决。
股东代表监事候选人成华强先生、赵科学先生简历见本公告附件。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2013年12月4日
附件：
监事候选人简历
成华强先生，中国国籍，生于1970年5月，大专学历，工程师。曾任浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间、片剂车间、头孢胶囊车间主任，生产部经理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理。现任本公司监事，青霉素车间、胶囊车间主任。
成华强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵科学先生，中国国籍，生于1978年3月，大专学历。曾任浙江亚太制药厂贴片车间带班长、贴片车间主任助理、贴片车间副主任，冻干二车间副主任。现任冻干二车间主任。
赵科学先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-037
浙江亚太药业股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年12月2日（星期一）召开第四届董事会第十九次会议，会议决定于2013年12月20日（星期五）在浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十九次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2013年12月20日（星期五）上午09:30开始，会议为期半天
（五）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
（七）股权登记日：2013年12月16日（星期一）
（八）出席对象：
1、截至2013年12月16日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
本议案具体内容详见2013年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告》。
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
（1）选举陈尧根先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举吕旭幸先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举钟婉珍女士为公司第五届董事会董事；
（4）选举沈依伊先生为公司第五届董事会董事；
（5）选举何珍女士为公司第五届董事会董事；
（6）选举平华标先生为公司第五届董事会董事；
独立董事候选人
（7）选举陈枢青先生为公司第五届董事会独立董事；
（8）选举姚先国先生为公司第五届董事会独立董事；
（9）选举章勇坚先生为公司第五届董事会独立董事。
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本次股东大会对非独立董事、独立董事进行累积投票制选举。
本议案具体内容详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举成华强先生为公司第五届监事会股东代表监事；
（2）选举赵科学先生为公司第五届监事会股东代表监事；
本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，本次股东大会对股东监事进行累积投票制选举。
本议案具体内容详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议的公告》。
4、审议《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
本议案具体内容详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》。
5、审议《关于注册地址变更及相应修订<公司章程>的议案》
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
本议案具体内容详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》。
三、会议登记方式
1、登记时间：2013年12月18日（上午9:00 -11:30，下午 13:30 -16:30）
2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号浙江亚太药业股份有限公司证券投资部。
3、登记方法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月18日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联 系 人：朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号
邮 编：312030
2、会议费用：参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1、浙江亚太药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
2、浙江亚太药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
3、浙江亚太药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
附件： 授权委托书
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2013年12月2日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2013年12月20日（星期五）召开的浙江亚太药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
1、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
非独立董事候选人
（1）选举陈尧根先生为公司第五届董事会董事；
同意表决权股数： 股；
（2）选举吕旭幸先生为公司第五届董事会董事；
同意表决权股数： 股；
（3）选举钟婉珍女士为公司第五届董事会董事；
同意表决权股数： 股；
（4）选举沈依伊先生为公司第五届董事会董事；
同意表决权股数： 股；
（5）选举何珍女士为公司第五届董事会董事；
同意表决权股数： 股；
（6）选举平华标先生为公司第五届董事会董事；
同意表决权股数： 股；
独立董事候选人
（7）选举陈枢青先生为公司第五届董事会独立董事；
同意表决权股数： 股；
（8）选举姚先国先生为公司第五届董事会独立董事；
同意表决权股数： 股；
（9）选举章勇坚先生为公司第五届董事会独立董事；
同意表决权股数： 股；
3、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（1）选举成华强先生为公司第五届监事会股东代表监事；
同意表决权股数： 股；
（2）选举赵科学先生为公司第五届监事会股东代表监事；
同意表决权股数： 股；
4、审议《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《关于注册地址变更及相应修订<公司章程>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
说明：
1、对于以上第1项议案、第4项议案和第5项议案的表决，请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
2、以上第2项议案和第3项议案采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。