第七届董事会第十次会议（通讯方式）
决议公告
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2013-030号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2013年12月3日以传真、当面送交的方式发出。会议于2013年12月4日在重庆办公室会议室以通讯方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事9人，独立董事王晓林未出席本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第七届董事会独立董事王晓林先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，会议同意补选慕丽娜女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。
在董事会会前，公司董事会提名委员按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对公司第七届董事会独立董事候选人进行了审查并将其提交了董事会审议；公司独立董事按照《公司独立董事工作制度》的规定，发表了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的独立意见》（内容详见2013年12月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票回避。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
特此公告
附：候选独立董事简历
慕丽娜：女，1978年12月出生，毕业于首都经济贸易大学，大学本科学历，曾在北京证券有限责任公司投资银行部及经管部工作，现任瑞银集团财富管理基金运营主管。担任广东海印集团股份有限公司、重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二0一三年十二月五日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2013- 031号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年12月20日
●股权登记日：2013年12月16日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2013年12月20日上午：9：00，会期半天
会议签到时间：2013年12月20日上午：8：30—9：00
（四）会议的表决方式：现场投票表决
（五）会议地点：重庆市渝中区邹容路 68号大都会商厦3611
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
2、审议《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
3、审议《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》；
4、审议《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
上述议案有关具体内容见2013年4月26日、2013年8月2日、2013年12月5日本公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《关于为盈江县民瑞水电有限公司提供担保的公告》以及《公司第七届董事会第十次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、2013年 12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年12月17日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
五、其他事项
1、 联系方式：
电话：（023）63801161
传真：（023）63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
联系人： 王静 师清誉
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
报备文件：第七届董事会第九次会议决议
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二0一三年十二月五日
附件：
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月20日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议 案 内 容 | 同意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； | |||
| 2 | 审议《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》； | |||
| 3 | 审议《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》； | |||
| 4 | 审议《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。