证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2013-037

南京栖霞建设股份有限公司

关于改聘2013年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关于改聘审计机构的情况

2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议并通过了续聘立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

现因工作需要，公司拟改聘中汇会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体业务由该所江苏分所实施。中汇会计师事务所有限公司成立于2000年1月，拥有财政部、证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格、国家国资委中央企业审计资格，业务涉及审计、内部控制、税务、资产评估、工程咨询等多个专业领域，服务对象涵盖上市公司、金融机构、国有大型企业、民营企业等。

经独立董事认可，《关于改聘2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的

议案》可提交本次董事会审议。

经核查后，公司第五届董事会下设的审计委员会同意改聘中汇会计师事务所

有限公司担任公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、 董事会审议情况

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，2013 年 12月 3日，公司

第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于改聘2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。并同意将此议案提交股东大会审议。

三、 独立董事意见

中汇会计师事务所拥有进行上市公司相关审计业务开展所需的、中国证监会

许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司审计工作的要求。公司的改聘事宜不会影响公司的审计质量，不会损害上市公司全体股东、尤其是中小投资者的合法权益。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013年12月4日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2013-038

南京栖霞建设股份有限公司

关于召开2013年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开2013年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2013年12月20日上午9：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式

（五）会议召开地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

二、会议审议事项

1、关于改聘2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于改聘2013年度审计机构的公告》（2013年12月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年12月16日（星期一），于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年12月19日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

3、登记地点：公司证券投资部

五、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

邮箱：invest@chixia.com

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013年12月4日

附件：

授权委托书

南京栖霞建设股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于改聘2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。