证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-069

  佳都新太科技股份有限公司

  第七届董事会2013年

  第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2013年第五次临时会议于2013年12月3日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：

  一、关于受让广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司5.5%股权的议案

  广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称汇诚公司）为本公司参股子公司，本公司持有汇诚公司10%的股权。汇诚公司股东林益明、陈思娜拟分别将其持有的汇诚公司10%股权转让，根据公司实际情况及汇诚公司经营情况，公司准备受让林益明转让股份的5.5%，受让价格为566.5万元，该受让价格参考未经审计的汇诚公司截止2013年6月30日净资产价值。

  完成此次股权受让后，公司将持有汇诚公司15.5%的股份，继续保持该公司第一大股东地位。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司董事会

  2013年12月4日

  证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-070

  佳都新太科技股份有限公司

  关于深圳市天盈隆科技有限公司

  51%股权过户完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2013年11月8日经第七届董事会2013年第四次临时会议审议通过，同意以现金5,278.5万元收购深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）51%的股权事宜（详见2013-063、064号公告）。

  近日经深圳市市场监督管理局核准，天盈隆的股东已变更为“佳都新太科技股份有限公司、梁考势、崔中华、李鸿”。

  变更后，本公司持有天盈隆51%股权，天盈隆成为公司控股子公司，进一步扩展了公司在金融安防领域的业务布局。

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司董事会

  2013年12月4日