股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2013-027

  北京三元食品股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议

  暨关于终止公司债券发行工作的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013年12月5日以通讯方式召开。公司董事9人，参加会议9人。本次董事会于2013年12月2日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《关于终止公司债券发行工作的议案》；

  2013年8月9日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过5亿元人民币（含5亿元）的公司债券。8月15日，公司向中国证券监督管理委员会申报了公开发行公司债券申请文件。由于市场原因，考虑到本公司实际情况，公司经慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。

  根据公司2013年第一次临时股东大会对董事会有关发行公司债券的授权，公司董事会以投票表决方式通过关于终止本次公司债券发行工作的议案。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2013年12月5日