二O一三年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-057
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二O一三年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况。
●本次股东大会未发生变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)二O一三年第一次临时股东大会于2013年12月5日上午10时在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数(本次会议采用现场投票方式)
出席会议的股东和代理人人数 | 2人 |
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用) | |
外资股股东人数(有外资股公司适用) | |
所持有表决权的股份总数(股) | 185,576,173 |
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | |
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 27.001 |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | |
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) |
(三)本次会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定,本次股东大会由公司董事会召集,董事长洪耕先生主持会议。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事5人,出席5人;公司董事长洪耕先生代行董事会秘书职责。公司高管列席本次会议。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案 内容 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案 | 185,576,173 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
2 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案 | 185,576,173 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
3 | 关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案 | 185,576,173 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
三、律师见证情况
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》(渝天律(2013)见字第17号),其结论性意见如下:
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二O一三年十二月六日
证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-058
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
2013年11月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年11月生产、销售摩托车数据如下:
生产(辆) | 销售(辆) | ||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 |
25,094 | 292,292 | 20,052 | 298,381 |
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二O一三年十二月六日