股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2013-029号

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七次会议于2013年12月5日上午以现场及通讯结合方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了关于出售闲置厂房的议案；

  同意公司以委托拍卖的方式出售闲置厂房，拍卖底价不低于评估价。同时，授权公司经理班子全权办理资产出售相关事宜。

  该组房产账面原值为人民币2175.98万元，截止2013年11月30日止账面净值为人民币1478.37万元。经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，评估基准日为2013年11月30日的评估值为人民币3028.80万元。

  待拍卖成交后，本公司将另行公告资产出售详情。

  2、审议通过了关于变更本公司全资附属公司洛阳洛玻实业有限公司（以下简称“实业公司”）经营范围的议案；

  根据实业公司经营发展的需要，同意将其经营范围变更为：

  销售玻璃及深加工制品、原燃材料、机械设备、电气与配件；提供玻璃技术咨询、技术服务；高新技术企业孵化服务、科技成果转换服务。

  3、审议通过了关于对实业公司进行增资的议案；

  同意本公司以其拥有的位于洛阳市高新技术开发区的一块宗地的土地使用权作价后辅以现金对实业公司进行增资，拟增加注册资本金人民币500万元，其中现金增资150万元，以土地使用权作价增资人民币350万元，增资后，实业公司的注册资金由原来的人民币500万元变更为人民币1000万元；土地使用权作价余款作为实业公司的资本公积。

  开发区土地情况如下：

  该块宗地为工业用地，面积为84608.6平方米（126.91亩），账面原值为人民币1826.55万元，截止2013年10月31日止账面净值为人民币1380.78万元，经洛阳宇立不动产评估测绘有限公司评估，评估基准日为2013年10月31日的评估值为人民币3494.3万元。

  4、审议通过了关于修改实业公司章程的议案；

  鉴于实业公司的经营范围及注册资本均发生了变化，同意修改实业公司章程中有关经营范围、注册资本相关条款。

  5、审议通过了关于成立全资子公司的议案。

  同意设立全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司，其注册资本为50万元；注册地：洛阳市西工区唐宫中路9号；法人代表为倪植森；公司经营范围为:玻璃及深加工制品、原燃材料、机械设备、电气与配件的销售；玻璃技术咨询、技术服务。

  上述五个议案的表决情况均为：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2013年12月5日

  证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2013—030号

  洛阳玻璃股份有限公司关于实际控制人及

  相关方避免同业竞争承诺履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年12月9日在进行股权划转时，本公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下称“中建材集团”）及中建材玻璃公司承诺： 中建材集团及所属中建材玻璃公司计划在未来三年内，以本公司为平台，通过一系列业务和资产重组等方式进行整合，全面解决本公司与龙新玻璃、方兴科技及中联玻璃间存在的同业竞争情况。

  截至本公告日，承诺方关于解决同业竞争的承诺未按期完成。近日公司已接到中建材集团《关于解决同业竞争问题进展情况说明及承诺更新》函，现将相关情况公告如下：

  一、履行承诺已采取的措施

  三年以来，中建材集团针对不同情况分别采取了针对性措施解决相关同业竞争问题：

  1、促使中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下称“洛玻集团”）于2010年11月12日与本公司签署了《股权托管协议》，洛玻集团将其持有的洛阳龙新玻璃有限公司的（以下称“龙新公司”）50%股权给本公司托管，暂时解决了承诺中“本公司与龙新公司的同业竞争问题”。目前龙新公司已停产并已进入破产程序，与本公司已不存在同业竞争。

  2、剥离安徽方兴科技股份有限公司（以下称“方兴科技”）原有的浮法平板玻璃生产业务，解决了承诺中“本公司与方兴科技的同业竞争问题”。 方兴科技剥离出的浮法玻璃业务，现已升级改造为生产高白、超白高档玻璃产品的全氧燃烧浮法玻璃生产线，与本公司形成了产品差异化。

  3、河南省中联玻璃有限责任公司与本公司通过技术服务、生产、销售等方面的沟通合作达成产品差异化、市场区域划分等协同效应，也在一定程度上解决了与本公司的同业竞争。

  二、未能按时完成承诺事项的原因

  中建材集团及中建材玻璃公司通过上述工作，基本履行了同业竞争承诺。但由于受到宏观经济形势、产业政策等因素的影响，浮法玻璃产业不景气，因此中建材集团及中建材玻璃公司在承诺期内，全面履行解决同业竞争的承诺存在现实的困难。中建材集团及其所控制的企业与本公司之间仍存在一定的同业竞争。

  三、延期履行解决同业竞争的承诺

  针对尚存的同业竞争，中建材集团尚须一定的时间与本公司共同商讨出最有利于本公司的可行的解决方案。因此，中建材集团需延期履行上述股权划转时作出的解决同业竞争的承诺。

  中建材集团承诺，将根据行业与市场的实际情况，与本公司积极合作，适时以本公司确认的交易方式和条件改变或改善本公司现有的浮法玻璃业务或资产，逐步消除中建材集团及其所控制的企业与本公司之间存在的和潜在的同业竞争。

  本公司将加强与中建材集团及中建材玻璃公司的联系和沟通，并按相关规定及时披露承诺履行进展情况。

  特此公告

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2013年12月5日