证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2013-058

  南京医药股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京医药股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年11月29日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2013年12月6日以现场方式在公司十九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事7人，实到会董事7人，董事陶昀先生、梁玉堂先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议，公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于聘任公司总裁的议案；

  同意聘任梁玉堂先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致。

  同意7票、反对0票、弃权0票

  公司独立董事发表独立意见认为：梁玉堂先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2013年12月7日

  附简历：

  梁玉堂先生，本科学历，主管药师，执业药师。曾任合肥市医药公司药品副科长、科长、仓库主任；合肥市医药公司副总经理、总经理兼党委副书记；南京医药合肥天星有限公司董事长、总经理、党委副书记；南京医药股份有限公司董事、总裁、副总经理、总经理、质量中心主任（兼）。现任南京医药股份有限公司副董事长、总裁。

  南京医药股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  各位股东、投资者：

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司第六届董事会第九次会议聘任公司总裁事宜进行了审查，对此我们发表独立意见如下：

  1、同意公司董事会聘任梁玉堂先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致；

  2、梁玉堂先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  3、本次聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  南京医药股份有限公司独立董事

  顾维军、仇向洋、季文章

  2013年12月6日