证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-032

  宝鼎重工股份有限公司

  关于取得一项发明专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利由中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

  发明名称：一种铸造成型的桨叶导向架及铸造成型方法

  证书号：第1275003号；

  专利号：ZL201010545128.8；

  专利申请日：2010年11月16日；

  授权公告日：2013年09月18日；

  专利权人：宝鼎重工股份有限公司；

  专利期限：二十年（自申请日起算）；

  专利权自授权公告之日起生效。

  以上发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但对公司提高产品的技术水平及市场竞争力、保护自主知识产权起到积极作用。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司

  2013年12月7日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-033

  宝鼎重工股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年11月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，公告了会议召开的时间、地点以及需要审议的议案；

  2、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况；

  3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年12月6日（星期五）上午9：30

  2、召开地点：杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长朱宝松先生

  6、出席本次会议参加表决的股东及股东代理人共计4名，合计持有公司有表决权股份数110,250,100股，占公司总股份的73.5%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城律师事务所卢胜强、苏丽丽律师出席并见证了本次会议。

  8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及股东代理人以现场记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决结果。表决结果如下：

  关于修订《公司章程》部分条款的议案

  表决结果：同意110,250,100股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；以股东大会特别决议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所卢胜强、苏丽丽律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2013年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司董事会

  2013年12月7日