2013年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-061
大唐国际发电股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议召开前，根据大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)的提议，经公司八届四次董事会审议通过，将《关于发行200亿元超短期融资券的议案》和《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》作为临时增加议案内容提交本次股东大会审议。上述补充议案内容已于2013年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。
一、会议召开和出席情况
（一）大唐发电2013年第四次临时股东大会于2013年12月6日（星期五）上午在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份8,730,074,063股，约占公司已发行总股本13,310,037,578股的65.59%。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 7人 |
| 其中：内资股股东人数 | 5人 |
| 外资股股东人数 | 2人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 8,730,074,063 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 7,978,394,002 |
| 外资股股东持有股份总数 | 751,680,061 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 59.94% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 5.65% |
（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长陈进行先生作为会议主席主持会议。
（四）公司在任董事15人，出席会议13人；公司在任监事4人，出席会议4人；董事会秘书、证券事务代表出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议股东分别以普通决议形式或特别决议形式作出如下决议：
| 序号 | 议案内容 | 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 普通决议案 | ||||||||
| 1 | 审议并批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 | 4,026,283,711 | 90.09% | 442,812,938 | 9.91% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》 | 4,023,444,192 | 90.03% | 445,652,457 | 9.97% | 0 | 0% | 是 |
| 特别决议案 | ||||||||
| 3 | 审议并批准《关于发行200亿元超短期融资券的议案》 | 8,671,630,575 | 99.33% | 58,443,488 | 0.67% | 0 | 0% | 是 |
| 4 | 审议并批准《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》 | 8,671,630,575 | 99.33% | 58,443,488 | 0.67% | 0 | 0% | 是 |
三、律师见证
本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所陶姗律师、杨萌律师见证并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。”
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2013年第四次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年12月6日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-062
大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会于2013年12月6日（星期五）在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2013年11月22日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。曹景山董事、姜国华董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已分别授权周刚董事、赵洁董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于2014年度融资担保的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意公司于2014年度在70.35亿元（“人民币”，下同）额度范围内，对已确认的公司所属18家控股子公司及联（合）营公司融资提供连带责任担保；
2、同意公司在70.35亿元额度范围内，根据实际情况，对18家控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如为个别子公司担保额度超过董事会及股东大会批准的计划担保额度，须按规定另行履行披露程序；
3、同意在70.35亿元额度范围内对未列入前述范围的其它控股子公司（包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告；
4、同意将上述事项提请公司股东大会审议；
有关担保事项详情，请参阅公司同日发布的相关公告。
二、审议批准《关于向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司通过商业银行或公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）之控股子公司中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）发放不超过5亿元的循环委托贷款，委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；
2、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
3、根据香港联合交易所上市规则，锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述委贷事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决；
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
三、审议批准《关于对高井燃煤机组计提减值准备的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、根据《北京市发展和改革委员会关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》的要求，大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂（“高井热电厂”）预期将于2014年底前全部关停燃煤机组；
2、依据《企业会计准则》，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备；
3、同意公司在2013年底对高井热电厂燃煤机组计提减值准备不超过6.46亿元（具体金额以2013年底测试结果为准），预计减少公司利润不超过6.46亿元；
有关上述机组计提减值详情，请参阅公司同日发布的相关公告。
四、审议批准《关于委托中国水利电力物资有限公司进行工程建设物资集中采购的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署“工程建设物资委托采购框架协议”，协议有效期为2014年1月1日起至2014年12月31日止；
2、同意在协议有效期内，公司及其子公司通过中水物资公司进行工程建设物资集中采购，所涉及的项目采购金额不超过7亿元；
3、同意中水物资公司根据国家相关规定向本公司及其子公司收取管理服务费，管理费用不超过其采购价格的6%；
4、董事 (包括独立董事) 认为，工程物资集中采购事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
5、根据上市地上市规则，中水物资公司为本公司关联人，上述委托采购事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决；
待有关协议签署后，公司将另行发布公告。
五、审议批准《关于委托中国水利电力物资有限公司进行生产物资集中采购的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司与中水物资公司签署框架采购合同，合同有效期为2014年1月1日起至2014年12月31日止；
2、同意在合同有效期内，公司及其子公司通过中水物资公司进行集中采购技改项目所需设备，生产备品配件以及大宗消耗性材料,集中采购所涉及的项目采购总金额约为5亿元；
3、同意中水物资公司根据国家相关规定向本公司及其子公司收取管理服务费，管理费用不超过其采购价格的6%；
4、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
5、根据上市地上市规则，中水物资公司为本公司关联人，上述委托采购事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决；
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
六、审议批准《关于大唐国际及其子公司技改工程招投标的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司及其子公司就技改工程项目、特许经营项目、节能技术项目(以下统称“技改工程项目”)开展项目招标工作，2014年度预计技改工程总金额约为6亿元，其中包括项目工程设计、设备供货、施工组织设计、设备安装、设备调试试运、投产及售后服务工作；
2、鉴于预期大唐集团全资子公司大唐科技产业有限公司（“大唐科技公司”）或其子公司将参与技改工程项目投标，同意大唐科技公司或其子公司在投标价格低于同类产品市场平均价，且综合评分第一的情况下经公示无异议后与公司及其子公司签订中标合同；
3、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据上市地上市规则，大唐科技公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决；
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
七、审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、北京大唐燃料有限公司、大唐国际（香港）有限公司向中国大唐集团公司所属发电企业供应煤炭
（1）同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”）、大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）管理企业大唐桂冠合山发电有限公司（“合山发电公司”）、大唐黄岛发电有限责任公司（“黄岛发电公司”）及江苏徐塘发电有限责任公司（“徐塘发电公司”）签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）合计约为9.75亿元；香港公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）约为9.7亿元；
2、大唐燃料公司向公司管理企业供应煤炭
（1）同意大唐燃料公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为405亿元；
3、江苏大唐航运股份有限公司为大唐燃料公司提供运输服务
（1）同意大唐燃料公司与江苏大唐航运股份有限公司（“江苏航运公司”）签署“年度运输业务框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司委托江苏航运公司从事煤炭等货物运输业务，业务总值不超过3.85亿元；
4、香港公司向大唐燃料公司供应煤炭
（1）同意香港公司与大唐燃料公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
（2）同意在协议有效期内，香港公司向大唐燃料公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为27.4亿元；
5、香港公司向公司沿海部分子公司供应煤炭
（1）同意香港公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
（2）同意在协议有效期内，香港公司向广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）和江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为36.7亿元；
6、内蒙古大唐燃料有限公司向公司所属部分发电企业供应煤炭
（1）同意内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙古燃料公司”）与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
（2）同意在协议有效期内，内蒙古燃料公司向公司所属部分发电企业供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约60.81亿元；
7、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
8、根据上市地上市规则，合山发电公司、黄岛发电公司及徐塘发电公司为本公司关联人；根据香港联合交易所上市规则，大唐燃料公司、内蒙古燃料公司、潮州发电公司及吕四港发电公司为本公司关联人，上述煤炭购销及运输服务事项均构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决；
9、同意将上述相关适用事项提交股东大会审议批准；
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
八、审议批准《关于2014年内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意锡林浩特矿业公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，协议期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
2、同意协议有效期内，锡林浩特矿业公司向公司所属煤化工和发电企业供应化工原料煤和生产用煤，合计交易金额约为23.18亿元（上限）；
3、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据香港联合交易所上市规则，锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决；
5、同意将上述事项提交股东大会审议批准；
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
九、审议批准《关于聘任公司总经理的建议》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意聘任吴静先生为公司总经理,任期自2013年12月6日起。（吴静先生简历详见附件）
2、鉴于曹景山先生因工作调整将回公司控股股东大唐集团任职,同意曹景山先生不再担任公司总经理之职。
公司及公司董事会感谢曹景山先生担任公司总经理期间为公司做出的重要贡献。
十、审议批准《关于聘任公司副总经理的建议》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意聘任王国平先生为公司副总经理,任期2013年12月6日起。（王国平先生简历详见附件）
鉴于第一、七、八项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2013年12月6日
附件：
吴静先生简历：
吴静，现年56岁，研究生学历，教授级高级工程师。吴先生曾任韩城发电厂检修科副科长、生技科副科长、总工助理、副总工程师、副厂长；渭河发电厂副厂长、厂长、渭河发电有限责任公司副总经理兼渭河电厂厂长；新疆电力公司党组成员、副总经理；陕西省电力公司党组成员、副总经理；中国大唐集团公司发展计划部主任、副总经济师兼发展计划部主任、总经济师。吴先生长期从事电力生产及经济管理工作，在电力生产管理方面拥有丰富的经验，享受国务院政府特殊津贴。
王国平先生简历：
现年56岁，研究生学历，高级会计师。王先生曾任湖南省电力局财务处副科长、湖南益阳电业局副局长、湖南省电力局财务处副处长、审计处副处长、财务处处长、副总会计师、国家电力公司审计部副主任、中国大唐集团公司审计部主任、副总审计师兼审计部主任、总审计师兼审计部主任。王先生长期从事电力企业财务管理及审计工作，在财务管理及审计方面拥有丰富的经验。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-063
大唐国际发电股份有限公司
关于2014年度对子公司担保计划的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述：
为确保经营发展中的资金需求，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届五次董事会会议审议通过了《关于2014年度融资担保的议案》，同意公司于2014年1月1日至2014年12月31日止为公司控股子公司及联（合）营公司提供融资担保额度70.35亿元（人民币，下同），主要用于子公司及联（合）营公司的生产经营、项目建设及借款置换，具体情况如下：
| 序号 | 接受担保企业名称 | 计划担保额度 （万元） | 截至2013年10月31日公司为其累计担保额度 （万元） |
| 1 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司* | 150,000 | 0 |
| 2 | 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司* | 50,000 | 0 |
| 3 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司* | 77,000 | 53,335 |
| 4 | 河北蔚州能源综合开发有限责任公司 | 50,500 | 36,650 |
| 5 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司* | 31,000 | 57,279 |
| 6 | 重庆鱼剑口水电有限公司 | 12,000 | 0 |
| 7 | 内蒙古大唐国际克什克腾大石门水电开发有限公司* | 11,500 | 3,686 |
| 8 | 重庆市龙泰电力有限公司* | 8,500 | 0 |
| 9 | 内蒙古大唐国际新能源有限公司 | 57,500 | 0 |
| 10 | 重庆渝浩水电开发有限公司 | 52,000 | 0 |
| 11 | 辽宁大唐国际新能源有限公司 | 47,500 | 15,000 |
| 12 | 江西大唐国际新能源有限公司 | 38,000 | 21,800 |
| 13 | 青海大唐国际新能源有限公司* | 35,000 | 0 |
| 14 | 宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司* | 26,000 | 5,000 |
| 15 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 20,500 | 39,700 |
| 16 | 广东大唐国际新能源有限公司 | 18,500 | 0 |
| 17 | 云南大唐国际新能源有限公司 | 9,500 | 0 |
| 18 | 山西大唐国际新能源有限公司 | 8,500 | 0 |
| 合计金额（万元） | 703,500 | / | |
注：其中标注“*”的被担保企业为截至2013年10月31日资产负债率超过或在2014年度可能会超过70%的子公司。
二、被担保人情况
1、深圳大唐宝昌燃气发电有限公司（以下简称“宝昌发电公司”）
宝昌发电公司于1991年6月成立，注册资本金2，500万美元，总装机容量为366.8MW燃机联合循环发电机组。其股权结构为，本公司持有51％，金宝（集团）投资有限公司持有49％。
截至2013年10月31日，宝昌发电公司资产总额为172,320万元，负债总额为169,649万元，资产负债率98.45%。
2、内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司（以下简称“呼热电公司”）
呼热电公司于2003年11月8日成立，注册资本金为6,000万元，负责管理呼和浩特热电2台300MW热电联产燃煤机组。其股权结构为，本公司持有51％，北京中电华泽投资有限公司持有49％。
截至2013年10月31日，呼热电公司资产总额为254,594万元，负债总额为287,721万元，资产负债率113.01%。
3、甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（以下简称“连城发电公司”）
连城发电公司于2001年8月在甘肃省永登县注册成立，注册资本为27,500万元，负责运营2台330MW燃煤发电机组。其股权结构为，本公司持有55％，国电电力发展股份有限公司持有25%，甘肃电投陇能股份有限公司持有20％。
截至2013年10月31日，连城发电公司资产总额为130,289万元，负债总额为164,424万元，资产负债率126.20%。
4、河北蔚州能源综合开发有限责任公司（以下简称“蔚州能源公司”）
蔚州能源公司于2005年9月成立，注册资本金为87,698万元，主要负责开发、经营和管理蔚州区域煤电路一体化项目。蔚州能源公司由本公司和开滦（集团）有限责任公司各出资50%投资建立。
截至2013年10月31日，蔚州能源公司资产总额为232,939万元，负债总额为162,126元，资产负债率69.60%。
5、江西大唐国际新余发电有限责任公司（以下简称“新余发电公司”）
新余发电公司始建于1958年，公司注册资本为63,391万元，新余发电公司运营2台220MW燃煤发电机组。本公司直接持有新余发电公司100%股权。
截至2013年10月31日，新余发电公司资产总额为103,994万元，负债总额为97,594万元，资产负债率93.85%。
6、重庆鱼剑口水电有限公司（以下简称“鱼剑口公司”）
鱼剑口公司于2000年12月28日在重庆市工商行政管理局注册登记，注册资本11,462万元，项目总装机容量为60MW。其股权结构为，本公司全资子公司渝能（集团）有限公司间接合计持股82.55%，丰都县发电有限公司持股17.45%。
截至2013年10月31日，鱼剑口公司资产总额为37,427万元，负债总额为24,104万元，资产负债率64.40%。
7、内蒙古大唐国际克什克腾大石门水电开发有限公司（以下简称“大石门水电公司”）
大石门水电公司于2010年12月在内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗工商局注册登记，注册资本为1000万元，装机容量为3台2MW。其股权结构为，本公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司持有90%股权，克什克腾旗金工国有资产经营有限公司持有10%股权。
截至2013年10月31日，大石门水电公司资产总额为33,024万元，负债总额为32,024万元，资产负债率96.97%。
8、重庆市龙泰电力有限公司（以下简称“龙泰电力公司”）
龙泰电力公司于2000年9月15日在石柱土家族自治县工商局注册登记，注册资本12,000万元，装机容量为90MW，于2005年10月全部并网发电。其股权结构为，本公司全资子公司渝能（集团）有限公司间接合计持股93.33%，石柱县水利电力开发总公司持股6.67%。
截至2013年10月31日，龙泰电力公司资产总额62,865万元，负债总额为68,159万元，资产负债率为108.42%。
9、内蒙古大唐国际新能源有限公司（以下简称“内蒙古新能源公司”）
内蒙古新能源公司于2009年9月在内蒙古自治区工商局注册登记，注册资本为119,002万元，主要负责内蒙地区新能源项目的开发及建设。其股权结构为，本公司持有51%股权，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司持有49%股权。
截至2013年10月31日，内蒙古新能源公司(合并口径)资产总额为257,061万元，负债总额为134,487万元，资产负债率52.32%。
10、重庆渝浩水电开发有限公司（以下简称“渝浩水电公司”）
渝浩水电公司于2003年1月在重庆市工商局注册登记，注册资本为13,275万元，主要负责浩口水电、角木塘水电项目工程的开发及建设。其股权结构为，本公司与全资子公司渝能（集团）有限公司间接合计持有其51%股权，重庆市建设投资公司持股44%，重庆市荣丰能源科技发展有限公司持股5%。
截至2013年10月31日，渝浩水电公司资产总额为18,148万元，负债总额为4,873万元，资产负债率26.85%。
11、辽宁大唐国际新能源有限公司（以下简称“辽宁新能源公司”）
辽宁新能源公司于2008年6月在辽宁省沈阳市工商局注册登记，注册资本为171,642万元，主要负责辽宁地区新能源项目的开发及建设。其股权结构为，本公司持有53.85%，上海金元惠理资产管理有限公司持有46.15%股权。
截至2013年10月31日，辽宁新能源公司（合并口径）资产总额为422,100万元,负债总额为209,731万元，资产负债率为49.69%。
12、江西大唐国际新能源有限公司（以下简称“江西新能源公司”）
江西新能源公司于2011年12月在江西省工商行政管理局注册登记，注册资本为19,522万元，主要负责江西地区新能源项目的开发及建设。本公司持有江西新能源公司100%股权。
截至2013年10月31日，江西新能源公司(合并口径)资产总额为67,609万元，负债总额为47,088万元，资产负债率69.65%。
13、青海大唐国际新能源有限公司（以下简称“青海新能源公司”）
青海新能源公司于2013年5月17日在青海省工商局注册登记，注册资本为8000万元，主要负责青海地区新能源项目的开发及建设。本公司持有青海新能源公司100%股权。
截至2013年10月31日，青海新能源公司(合并口径)资产总额为55, 126万元，负债总额为41,718万元，资产负债率75.68%。
14、宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司（以下简称“青铜峡光伏公司”）
青铜峡光伏公司成立于2010年10月，注册资本金为6,007万元，负责青铜峡光伏30MW项目的建设及运营。本公司持有青铜峡光伏公司100%股权。
截至2013年10月31日，青铜峡光伏公司资产总额为46,167万元，负债总额为36,489万元，资产负债率79.04%。
15、福建大唐国际新能源有限公司（以下简称“福建新能源公司”）
福建新能源公司于2009年8月在福建省厦门市工商局注册登记，注册资本为84053万元，主要负责开发福建地区新能源项目的开发及建设。其股权结构为，本公司持有53.64%股权，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司持有46.36%股权。
截至2013年10月31日，福建新能源公司(合并口径)资产总额为149,191万元，负债总额为67,610万元，资产负债率45.32%。
16、广东大唐国际新能源有限公司（以下简称“广东新能源公司”）
广东新能源公司于2013年6月在广州市工商行政局注册登记，注册资本为3,500万元，主要负责广东地区新能源项目的开发及建设。本公司持有广东新能源公司100%股权。
截至2013年10月31日，广东新能源公司(合并口径)资产总额为6,769万元，负债总额为3,367万元，资产负债率49.74%。
17、云南大唐国际新能源有限公司（以下简称“云南新能源公司”）
云南新能源公司于2013年5月在云南省工商行政管理局注册登记，注册资本为5,000万元，主要负责云南地区新能源项目的开发及建设。本公司持有云南新能源公司100%股权。
截至2013年10月31日，云南新能源公司(合并口径)资产总额为4,869万元，负债总额为60万元，资产负债率1.24%。
18、山西大唐国际新能源有限公司（以下简称“山西新能源公司”）
山西新能源公司于2012年1月在山西省工商行政管理局注册登记，注册资本32,811万元，主要负责山西地区新能源项目的开发及建设。本公司持有山西新能源公司100%股权。
截至2013年10月31日，山西新能源公司(合并口径)资产总额为96,911万元，负债总额为63,584万元，资产负债率65.61%。
以上数据未经审计。
三、担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
于2013年12月6日，公司召开第八届五次董事会会议，审议通过了《关于2014年度融资担保的议案》。
董事会认为，上述计划被担保公司全部为公司的控股子公司或联（合）营公司，其借款主要用于生产经营、项目建设及置换于2014年度到期借款，符合公司整体发展的需要。且上述被担保企业经营状况良好，具有较强的履约能力，公司为其担保的风险较小，同意上述担保计划。
上述担保计划事项尚需提交本公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会审议同意：
（1）在董事会及股东大会批准的担保额度内（即70.35亿元）实施担保计划。
（2）在批准的2014年担保额度范围，对控股子公司或联（合）营公司担保额度进行调整，如对子公司提供的担保超过计划担保额度，则需就该个别担保事项另行发布公告。
（3）在批准的2014年担保额度范围可对未列入前述范围的公司其他控股子公司（包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年10月31日，公司累计对外担保金额为143.48亿元（未经审计），占最近一期经审计净资产的25.40%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、第八届五次董事会会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年12月6日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-064
大唐国际发电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2013年12月6日召开第八届五次董事会会议，会议审议通过了《关于对高井燃煤机组计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《北京市发展和改革委员会关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》文件要求，公司所属企业大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂（“高井热电厂”）将于2014年关停全部燃煤机组，其资产存在减值迹象。
（二）计提减值准备的确认依据
根据《企业会计准则》规定，存在“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”迹象的，所属的资产组应计提减值准备。鉴于此，公司对存在减值迹象的高井热电厂燃煤机组所属的资产组进行了减值测试，测试时点为2013年10月31日，测试结果为高井热电厂燃煤机组所属的资产组应计提资产减值准备约6.46亿元（“人民币”，下同）。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司拟在2013年底前对高井热电厂燃煤机组所属的资产组计提减值准备不超过6.46亿元（具体金额以届时测试结果为准），预计减少本公司2013年度合并报表归属于本公司股东净利润不超过6.46亿元。
三、本次计提减值准备的审议程序
公司于2013年12月6日召开第八届五次董事会，会议审议通过了《关于对高井燃煤机组计提减值准备的议案》。
公司董事会认为：依据《企业会计准则》，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、其他
为满足北京电网负荷需求及北京地区热力需求，本公司于2012年6月6日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于投资建设北京高井燃气热电项目的议案》，同意出资建设北京高井燃气项目。北京高井燃气项目位于高井热电厂西侧，建设规模为3台9F级燃气-蒸汽联合循环背压式供热机组，总装机容量为1380兆瓦。该项目预计将于2014年底前相继投产。项目投产后，将有利于优化公司电源结构，巩固公司在北京地区的发展地位，强化公司的盈利基础。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年12月6日